Criminalidad económica
Así lo entendió la Cámara Federal de Corrientes al revocar la resolución del juez federal interviniente que anulaba la decisión de efectuar una copia forense de los discos rígidos secuestrados en el marco de la investigación seguida contra la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis, cuyos ...
El pasado martes 19 de septiembre comenzaron a recibirse en el Juzgado Federal N° 1 de esa jurisdicción las declaraciones indagatorias de los once imputados en el marco de la causa “SOBREMONTE”. De acuerdo a la investigación, los acusados habrían utilizado una red de testaferros para atribuirles de ...
Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que Sebastián Solé -condenado en 2015 a 10 años de prisión por trata de personas- sea enjuiciado por ese delito, junto a otras cuatro personas de su círculo íntimo. El dinero producto de las actividades ilícitas habría sido blanqueado a ...
Los representantes de Hope Funds S.A. sometieron a homologación judicial un acuerdo preventivo extrajudicial y, para lograr su aprobación, habrían aportado al juzgado comercial interviniente información falsa sobre su situación patrimonial.
Se trata de una organización dedicada al contrabando internacional de estupefacientes y al manejo de los millonarios fondos producidos por esa actividad.
Lo resolvió el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja respecto de 14 imputados. Es por la presunta puesta en circulación en el mercado bancario y financiero de dinero originado en hechos delictivos.
