Criminalidad económica
Es la condena por lavado de activos más importante dictada en el país. Fueron condenadas 13 personas -diez de las cuales continuarán detenidas con prisión domiciliaria- y tres resultaron absueltas. El tribunal dispuso también decomisos millonarios para los principales condenados.
La sala B de la Cámara Federal de esa jurisdicción ratificó el procesamiento con prisión preventiva de quien consideró como presunto jefe de una organización ilícita que, a partir del funcionamiento de la ex financiera, realizó maniobras de intermediación financiera no autorizada, estafas, lavado de ...
La denuncia del fiscal Gabriel Pérez Barberá ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico recoge el testimonio que siete feriantes del partido bonaerense de San Martín realizaron ante ATAJO. Los vendedores señalaron al titular de una cooperativa que les cobraba hasta 18 mil pesos de alquiler por ...
La medida cautelar de orden patrimonial incluye el embargo preventivo de las participaciones accionarias de los imputados en más de 26 sociedades. El abogado Carlos Salvatore se encuentra acusado de liderar una organización conformada por familiares y personas de su círculo íntimo dedicada a canalizar al ...
Los representantes del MPF solicitaron condenas para los 16 acusados. Las más altas fueron requeridas para los hermanos Rubén y Adolfo Ale, a quienes consideraron jefes de la asociación ilícita. Otros de los delitos por los que acusaron fueron lavado de activos de origen ilícito y comercio de ...
La organización, liderada por Roberto Rodríguez e integrada por al menos otras seis personas que llegarán al debate, habría utilizado diversas sociedades -entre ellas, una concesionaria de automóviles de alta gama- para canalizar al sistema formal el dinero ilícito generado por la comercialización de ...
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. El magistrado y otros acusados -entre los que se encuentran funcionarios del juzgado a su cargo- habrían fraguado documentación en el incidente para la restitución de un vehículo secuestrado en el marco de una investigación por lavado de dinero ...
Se entregaron copias de los elementos recabados a todas las partes imputadas. Además, se recibió la declaración espontánea de 72 funcionarios que habrían intervenido en zona primaria aduanera. Las maniobras investigadas habrían causado un perjuicio al Estado Nacional de 435 millones de dólares.
La medida, requerida por el fiscal Ferrini y ordenada por el juez Vallejos, alcanza también el embargo del canon locativo de quince contratos de locación. En las actuaciones se investiga a doce personas físicas y a otras tres personas jurídicas que se encuentran imputadas por actividades de ...
Así lo dispuso el juez federal Eduardo Puigdéngolas, luego de que el representante del MPF ampliara la imputación respecto de María Evangelina Godoy Carbonetti, Lorena Gisela Ríos y las firmas Sur Talent S.R.L. y Kaffee Coronado S.A.
Los representantes del MPF señalaron que la decisión del tribunal "genera un riesgo al proceso porque incrementa objetivamente las posibilidades de su frustración por vía del entorpecimiento o la evasión". Remarcaron que contradice resoluciones previas del mismo tribunal, que había rechazado la ...