Criminalidad económica
La Sala IV consideró que, en caso de que Ricardo Gassan Saba recuperara su libertad, podría darse a la fuga o entorpecer el desarrollo del juicio oral y público. De acuerdo a la investigación, Gassan Saba intervino activamente en las diversas maniobras desplegadas para canalizar al circuito formal los ...
La medida, que incluye el congelamiento de 42 cuentas bancarias, tuvo lugar en el marco de una investigación por contrabando de divisas, infracción al régimen penal cambiario, lavado de activos de origen delictivo e infracciones a la ley 24.769. Se trata de una causa derivada de la investigación que ...
La fiscal cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, María Laura Roteta, participó en las reuniones de fiscales y oficiales de cumplimiento sobre soborno transnacional llevadas a cabo en el marco de la OCDE y coordinó, junto con la Dirección General de Cooperación ...
El evento contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y del MPF, legisladores nacionales, funcionarios de los organismos de control –UIF, AFIP, Banco Central, IGJ y OA- y destacados especialistas del ámbito local e internacional.
La Sala IV consideró que, en caso de que Silvia Valles Paradiso recuperara su libertad, podría darse a la fuga o entorpecer el desarrollo del juicio oral y público. La mujer está siendo investigada por canalizar al circuito formal el dinero proveniente del tráfico de cocaína a Europa realizado por la ...
El micro relata el caso de Raúl, un jubilado que solicitó un préstamo a una empresa financiera que comenzó a cobrarle tasas de interés desproporcionadas. Los objetivos del programa son difundir recomendaciones para prevenir los delitos y poner a disposición de la ciudadanía la información para ...
Se trata de la firma Roux Ocefa S.A. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos pidió que se investiguen posibles maniobras ilícitas en la administración del laboratorio que habrían perjudicado tanto a los acreedores –entre ellos, los trabajadores de la empresa- como a la ...
