Vanoli, Feletti y Gonella cerraron en el BCRA las jornadas sobre beneficiarios finales

12.06.2015 en

12.06.2015 en

Participaron Carlos Gonella, Milton Khaski y Guillermo Bellingi

La Procelac participó de una jornada sobre delitos en contrataciones públicas

El encuentro fue organizado junto a la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Nacional de Contrataciones y estuvo destinado a profesionales ...

10.06.2015 en

Criminalidad económica

Debaten en el BCRA sobre políticas para registrar a quienes controlan empresas

3.06.2015 en

Criminalidad económica

Las conclusiones de las jornadas sobre lucha contra el lavado celebradas en Colombia

Destacaron la necesidad de "atacar el aparato económico" de las organizaciones criminales

El fiscal Carlos Gonella integró el equipo de 44 expertos del continente que debatieron la semana pasada en Cartagena de Indias. Pusieron énfasis ...

29.05.2015 en

Criminalidad económica

Se realiza desde el lunes en Cartagena de Indias

El titular de la Procelac expone en Colombia en un encuentro sobre lucha contra el lavado

El fiscal Gonella fue invitado por la UIF a esta actividad, que reúne a representantes de ministerios públicos y fuerzas de seguridad del ...

27.05.2015 en

Criminalidad económica

Un análisis integrado de conflictos que involucran cuestiones penales y comerciales

Jornada sobre “el rol del MPF en materia de concursos y quiebras”

El evento se realizará el próximo 8 de junio a las 15 en la Escuela del Servicio de Justicia. Está organizado por la Procelac y la Fiscalía ...

14.05.2015 en

Criminalidad económica

La defensa había pedido el apartamiento del fiscal y criticado el rol del MPF

Tucumán: el fiscal Gómez pidió que se rechace la recusación que le formuló Alé

Los procesados por lavado de dinero Rubén Alé y María Florencia Cuño indicaron que su persecución es "política" y se quejaron porque la ...

6.05.2015 en

Criminalidad económica

Comenzó el curso “Iniciación en el mercado de capitales”

4.05.2015 en

Criminalidad económica

Mar del Plata: Gonella se reunió con vecinos damnificados por la causa “Carbón Blanco”

30.04.2015 en

Criminalidad económica

Avanza la investigación sobre el caso Carbón Blanco

Procesamientos y embargos de más de $1600 millones por lavado de dinero del narcotráfico

El abogado Carlos Alberto Salvatore, su esposa, su suegro, su hija, un abogado marplatense y un empresario de su confianza fueron procesados por la ...

29.04.2015 en

Criminalidad económica

En el caso, interviene la Procelac

La Fiscalía en lo Penal Económico interpuso un recurso en una causa de adquisición de dólares a través del “contado con liqui”

Ramiro Rodríguez Bosch solicitó ante Casación la revisión de una sentencia que había dejado sin efecto la imputación al BBVA Banco Francés y ...

28.04.2015 en

Criminalidad económica

La causa por la exploración y extracción ilícita de hidrocarburos

Malvinas: la jueza de Río Grande requirió informes a organismos oficiales

Las medidas de prueba fueron sugeridas por los Rapoport, García Lois y Gonella. Apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de ...