Criminalidad económica
El fiscal Gonella fue invitado por la UIF a esta actividad, que reúne a representantes de ministerios públicos y fuerzas de seguridad del continente. Puso énfasis en casos de fuga de divisas y lavado de dinero por parte de bancos globales.
El evento se realizará el próximo 8 de junio a las 15 en la Escuela del Servicio de Justicia. Está organizado por la Procelac y la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, y fue pensado para promover la articulación entre los empleados y funcionarios de las fiscalías de ...
Los procesados por lavado de dinero Rubén Alé y María Florencia Cuño indicaron que su persecución es "política" y se quejaron porque la fiscalía "mide con distinta vara" sus casos. Gómez les contestó que es "una elucubración plagada de proclamas carentes de ribetes jurídicos".
El abogado Carlos Alberto Salvatore, su esposa, su suegro, su hija, un abogado marplatense y un empresario de su confianza fueron procesados por la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien se pronunció en línea con la petición del fiscal Sansserri y la Procelac.
Ramiro Rodríguez Bosch solicitó ante Casación la revisión de una sentencia que había dejado sin efecto la imputación al BBVA Banco Francés y 34 de sus clientes por la compra de divisas a través de una supuesta compra y venta de títulos públicos.
Las medidas de prueba fueron sugeridas por los Rapoport, García Lois y Gonella. Apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores.
La medida fue adoptada por el juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, quien hizo lugar parcialmente al pedido de la fiscalía y de la Procelac. Comprende a cuatro operadores del Galicia, entre ellos un gerente, y a uno de Valfinsa. El principal imputado, Mario Rossini, fue enviado a una cárcel común.
Se trata de un ejemplar editado en Padua y hurtado de una biblioteca de Roma. La Procelac e Interpol realizaron una investigación conjunta que culminó con una presentación de Carlos Gonella para que se secuestre la obra de manera urgente, ya que estaba a la venta en un local de la calle Junín.
El dueño de la casa de cambio La Moneta está acusado lavado de activos tanto en el país como en Estados Unidos. El Ministerio Público presentó un recurso de apelación ante el juez Castellanos, quien había resuelto excarcelarlo bajo caución real de 10 millones de pesos.