Criminalidad económica
De esta manera, el titular de la Procelac quedó habilitado para salir del país. En su resolución, el tribunal señaló que de sostenerse la medida de Bonadío, se estaría afectando “el ejercicio de su labor funcional”, en referencia a Gonella, al violarse la Constitución y otras leyes nacionales que ...
La Procelac puso en marcha una investigación al tomar contacto con el caso de un hombre que se acercó al ATAJO ubicado en la Villa 31, que concluyó en una denuncia a una serie de firmas por el delito de usura. Ese tipo de empresas buscan clientes entre personas que no tienen acceso a cuentas bancarias ni ...
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal fue sorteado para intervenir en el proceso y fijó una audiencia preliminar para el 5 de febrero próximo. El fiscal del caso es Horacio Azzolín. El acusado es un médico que, durante el allanamiento a una "cueva", habría intentado sobornar ...
Gustavo Kollmann, quien brinda patrocinio letrado al fiscal general, señaló que la decisión del juez Bonadío “no sólo resultaría ilegal sino que atiende a un efecto meramente punitivista” y “viola el principio de igualdad, de inocencia y el derecho a la libertad durante el proceso”. Además, ...
El fiscal general no comparecerá a la indagatoria por "violación de secretos". Se le imputa a él y a otros fiscales haber difundido en Fiscales.gob.ar la acusación contra treinta personas vinculadas al lavado de activos del narcotráfico, entre ellas la jueza Lanz, pareja de un traficante condenado. ...
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín dio curso a la apelación que había formulado la Fiscalía Federal N° 2 de Morón, con la asistencia de la Procelac, en la causa en la que se investiga al titular de una firma que vendía cueros y quebró en 2006. Tal como lo habían indicado los ...
Se trata de una presentación elevada ante la justicia el 10 de noviembre pasado, mediante la cual se busca investigar si el jefe municipal Luis Acuña, su esposa y los tres hijos habrían armado una empresa para cometer evasión tributaria y lavar activos de origen delictivo.
En esta oportunidad, habrá un panel sobre “Corrupción. Miradas amplias. Perjuicios, prejuicios y percepciones sociales”, en el que disertará el titular de la Procelac Carlos Gonella, entre otros. El evento se realizará el próximo miércoles a las 16 en el auditorio de la Escuela del Servicio de ...