Criminalidad económica
Estará a cargo del coordinador de la Procelac, Mateo Bermejo, y se realizará mediante el web campus del MPF. Será destinado prioritariamente a los miembros de las Procuradurías especializadas e integrantes del MPF jurisdicción Mendoza.
La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº6 y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) apelaron la resolución que benefició al banco y sus directivos, a quienes se imputa por fugar unos 30 millones de dólares y de ingresar otros 20 millones con la modalidad de ...
El 20 de mayo el fiscal General Carlos Gonella se reunió en Tucumán con su par Carlos Brito para coordinar la implementación de nuevas tareas investigativas en la pesquisa por una asociación ilícita para blanquear activos liderada por Rubén "la Chancha" Alé.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos descartó por el momento “hipótesis delictuales” a partir del análisis del listado de cajas de más de 600 grandes firmas que almacenaban sus archivos en el deposito siniestrado de la empresa Iron Mountain. Pero, señaló las debilidades ...
En el caso que compromete a "la Yaqui" Vargas y a personas de su entorno, la Procelac presta asistencia al fiscal Alcaraz en el análisis de automóviles e inmuebles que pertenecen a miembros de la organización.
Lo señalaron la Fiscalía de San Nicolás y la Procelac en la causa que tiene imputados al intendente y al secretario de Obras Públicas de ese distrito por el desvío de más de 2 millones de pesos que debían ser utilizados en educación. El dictamen destaca la afectación de los intereses del Estado ...
El área de Delitos Tributarios y Contrabando trabajó en la investigación que derivó en una presentación por el contrabando de especies vegetales fósiles del período Jurásico Medio-Superior, que fueron exhibidas y presuntamente comercializados por una empresa alemana en una feria internacional en ...
El fiscal General y titular de la Procelac, Carlos Gonella, y los coordinadores de las áreas de ese organismo brindarán una capacitación para trabajadores de distintas jurisdicciones, de forma presencial y a través de videoconferencia. Destacarán la inserción de nuestro país en sistemas regionales e ...
El pedido fue formulado ante el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás por la fiscalía que actuó en conjunto con la Procelac. Los imputados son directivos y responsables de la empresa, acusados de evasión tributaria. Hubo una audiencia en la Cámara Federal de Rosario para tratar hechos vinculados que ...
Los fiscales Senestrari y Gonella pidieron la detención del presidente de la firma desde la que presuntamente se realizaban maniobras ilegales. La Cámara Federal debe resolver la recusación del juez Bustos Fierro, fotografiado en una fiesta con un empresario investigado. Ponen el foco en la relación de ...