Criminalidad económica
La actividad estuvo a cargo de las áreas de Delitos contra la Administración Pública y de Asistencia Técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Cinco funcionarios especializados disertaron sobre el régimen legal, estrategias de investigación, jurisprudencia y actuación ...
Se trata de un seminario-taller que organiza la Lotería Nacional. El objetivo es dar a conocer herramientas para evitar el blanqueo de activos ilícitos. Fue declarado de interés institucional por la procuradora General.
Invitados por la Procelac, tres funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, encabezados por la gerenta de Emisoras, Karina Bermúdez, disertarán sobre la identificación y abordaje de crímenes cometidos con la utilización de instrumentos financieros.
El fiscal Carlos Stornelli requirió la elevación a debate oral y público de un médico que tenía una "cueva" de dinero en el centro porteño y que intentó pagar una dádiva mientras se realizaba un operativo.
Es consecuencia de la investigación sobre el funcionamiento del sistema que hizo la Procelac tras el incendio de Iron Mountain. Las firmas deberán informar dónde guardan la documentación y asegurar su "inalterabilidad".
El caso involucra al presidente y a cinco directores de la entidad privada. También, fueron denunciados cuatro empresarios. La presentación de Carlos Gonella y Pedro Biscay precisó que el banco facilitó las maniobras iniciadas con la emisión de facturas apócrifas.
