05 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
05 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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16.10.2024 en
Criminalidad económica
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Procuración General
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Recupero de activos
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SIFRAI
A través de la Resolución PGN 58/24
El procurador instruyó a los fiscales a impulsar medidas cautelares sobre activos de origen ilícito y a iniciar investigaciones financieras y patrimoniales en los procesos penales
El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en ...
9.10.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
 ,
Recupero de activos
Presentación de la Fiscalía General N°1 ante el TOF de La Plata y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos
Caso Balcedo: pidieron el decomiso sin condena de los bienes de la fallecida madre del extitular del SOEME
Así lo requirieron los representantes del Ministerio Público Fiscal respecto de dos inmuebles, dos vehículos, una embarcación, acciones de la ...
9.10.2024 en
Acusatorio
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal Matías Di Lello
Posible estafa piramidal en San Pedro: la Comisión Nacional de Valores informó que las plataformas investigadas no están registradas
El reporte robustece la hipótesis de la fiscalía sobre la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada. A raíz de ...
30.09.2024 en
Cooperación internacional
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Criminalidad económica
Fiscales latinoamericanos y europeos se reunieron en Foz do Iguazú para profundizar la cooperación en la investigación de las finanzas del crimen organizado

24.09.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Alegato del fiscal general Federico Reynares Solari
Rosario: piden 5 años de prisión efectiva y una multa de casi 83 millones de pesos para Esteban Alvarado por lavado de activos
El representante del MPF marcó que en el proceso pudo acreditarse la existencia de “un gran holding vaso-comunicado a través de cuantiosa ...
12.09.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Gualeguaychú: confirman los procesamientos con prisión preventiva de diez imputados por contrabando de armas, ropa, cigarrillos y otro tipo de mercaderías

28.08.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervinieron el fiscal Carlos Gonella y la auxiliar fiscal Julieta Moyano Ludueña
Córdoba: siete condenas de hasta 3 años de prisión condicional y a pagar 500 mil dólares para una asociación ilícita que cometía delitos financieros y tributarios
Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. ...
26.08.2024 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Gualeguaychú: diez procesados con prisión preventiva por contrabando de armas, ropa, cigarrillos y otro tipo de mercaderías

22.08.2024 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Intervino el fiscal general Gabriel González Da Silva
Bahía Blanca: la fiscalía pidió penas de hasta 7 años y medio de prisión por asociación ilícita fiscal para familiares del financista Juan Suris
Se trata de los primos y los tíos del financista Juan Suris, quien el año pasado también fue condenado por el delito de asociación ilícita ...
20.08.2024 en
Corrupción
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Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Fallo de la Cámara Federal de esa jurisdicción
Mar del Plata: procesaron al excamarista Ferro por incumplimiento de sus deberes y a tres abogados por tráfico de influencias
El tribunal marplatense cumplió con la manda de la Cámara Federal de Casación, que -a raíz de un recurso del MPF- había anulado un fallo que ...
16.08.2024 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
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Procuración General
 ,
Recupero de activos
Extinción de dominio: subastarán de forma anticipada una Ferrari y dos Chevrolet pertenecientes al Clan Loza

15.08.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Alegato del fiscal general Federico Carniel
Resistencia: pidieron penas de 9 y 5 años de prisión para el empresario Lázaro Báez y el exsenador Biancalani por evasión fiscal con la emisión de facturas apócrifas
Junto a otros cinco empresarios para quienes la fiscalía requirió entre 4 y 7 años de prisión, fueron acusados de realizar esas maniobras a ...
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