Fiscalías
El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió en el marco de una acción de amparo interpuesta contra la resolución del ente descentralizado, que denegó el permiso de importación individual y acceso al producto con el fundamento de que se trataba de una paciente inicial y que en el país ...
La sala IV del máximo tribunal penal consideró acreditado que comercializaban cereales con documentación apócrifa y personas simuladas cuyos movimientos fueron registrados y declarados para encubrir operaciones de compra-venta marginal de granos. También dispuso que se revean las penas impuestas a dos ...
Así opinó el fiscal general Daniel Adler, en el marco de los recursos de apelación interpuestos por el Estado Nacional y las empresas concesionarias.
Uno de ellos confirmó que participó en uno de los hechos que se juzgan en el debate. De acuerdo a la acusación, por lo menos 13 personas conformaron una asociación ilícita que “marcaba” turistas que llegaban al país. Durante uno de esos robos, que se realizaban con apoyo de motos y autos, algunos ...
La investigación se inició en 2020 tras la presentación de un testigo de identidad reservada que firmó un acuerdo con la fiscalía.
La responsable de una empresa de servicios de seguridad, que evadió el pago del IVA por un monto total de $ 1.630.452,47, había sido sobreseída porque la Cámara Federal de Apelaciones entendió que carecía de aptitud para engañar al fisco. El máximo tribunal penal revocó la resolución al sostener la ...
Los cuatro hombres fueron acusados de cohecho activo agravado por el pago de coimas a cambio de acceder a un beneficio de libertad condicional, mientras que el magistrado fue señalado por el mismo hecho, en calidad de autor de cohecho pasivo.
Así lo dispuso el juez federal Santiago Inchaustí, quien además les prohibió la salida del país. Otra mujer imputada fue sobreseída.
Así lo dispuso el juez Fernando Caunedo, quien además embargó sus bienes por la suma de 1,8 millones de dólares y 2 millones de pesos, respectivamente. Los imputados, que permanecerán en libertad, están acusados de vender departamentos que ya tenían dueño.
Se les imputa el haber montado una estructura financiera compleja que permitió dotar de apariencia lícita a más de 504 millones de pesos, correspondientes a fondos que las empresas del Grupo Báez percibieron del Estado Nacional, entre los años 2005 y 2009.
Los acusados están señalados junto a tres empleados y un analista de sistemas de, a través de un sistema de franquicias comerciales, mantener un sistema de contabilidad paralela con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad económica que la que efectivamente ponían de manifiesto ante la AFIP.