Fiscalías
La investigación se inició en 2020 tras la presentación de un testigo de identidad reservada que firmó un acuerdo con la fiscalía.
La responsable de una empresa de servicios de seguridad, que evadió el pago del IVA por un monto total de $ 1.630.452,47, había sido sobreseída porque la Cámara Federal de Apelaciones entendió que carecía de aptitud para engañar al fisco. El máximo tribunal penal revocó la resolución al sostener la ...
Los cuatro hombres fueron acusados de cohecho activo agravado por el pago de coimas a cambio de acceder a un beneficio de libertad condicional, mientras que el magistrado fue señalado por el mismo hecho, en calidad de autor de cohecho pasivo.
Así lo dispuso el juez federal Santiago Inchaustí, quien además les prohibió la salida del país. Otra mujer imputada fue sobreseída.
Así lo dispuso el juez Fernando Caunedo, quien además embargó sus bienes por la suma de 1,8 millones de dólares y 2 millones de pesos, respectivamente. Los imputados, que permanecerán en libertad, están acusados de vender departamentos que ya tenían dueño.
Se les imputa el haber montado una estructura financiera compleja que permitió dotar de apariencia lícita a más de 504 millones de pesos, correspondientes a fondos que las empresas del Grupo Báez percibieron del Estado Nacional, entre los años 2005 y 2009.
Los acusados están señalados junto a tres empleados y un analista de sistemas de, a través de un sistema de franquicias comerciales, mantener un sistema de contabilidad paralela con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad económica que la que efectivamente ponían de manifiesto ante la AFIP.
El TOCF N°8 porteño ordenó la reparación económica a la víctima, para lo cual se dispondrá de las sumas de 139.300 pesos y 13.856 dólares secuestradas al condenado. Asimismo, dispuso el decomiso de un vehículo BMW, producto de la actividad ilegal llevada adelante por el imputado. El 16 de mayo se ...
En línea con el dictamen del fiscal general, el tribunal revisor revocó la resolución del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero que había rechazado la acción sin celebrar la audiencia prevista en la Ley 23.098.
Juan Carlos María Yun y Agustín Dobrila formaban parte de “El Viejo Sabio S.A”, la sociedad que explotaba comercialmente el local. Ambos están acusados por la muerte de dos jóvenes y las lesiones que sufrieron las personas que asistieron al lugar el 10 de septiembre de 2010. El otro imputado que ...
El fiscal Santiago Vismara y la titular de la UFEM Mariela Labozzetta ya habían reclamado en dos oportunidades su indagatoria, en diciembre de 2020 y en diciembre del año pasado.
Así se expresó el fiscal general Raúl Omar Pleé, al opinar que debía rechazarse el recurso de casación interpuesto por la defensa de una mujer, acusada de violar las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional por haber concurrido a un festejo de cumpleaños con confluencia de ...