A pedido del fiscal Ferrini y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes
Corrientes: intervinieron una cooperativa y embargaron a los directivos
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A pedido de los fiscales Ferrini y Gonella
Corrientes: indagarán a directivos de una cooperativa investigada por lavado e intermediación financiera ilegal
El fiscal Ferrini y la Procelac participaron en cinco allanamientos este martes
Corrientes: una cooperativa y sus directivos, investigados por lavado y asociación ilícita
Interviene el fiscal federal Flavio Ferrini con la colaboración de la Procelac
Corrientes: confirmaron el procesamiento de los directivos de Pyramis y ordenaron elevar el monto de los millonarios embargos
En consonancia con los argumentos de los fiscales Ferrini y Schaefer
Realizar una copia forense de los datos almacenados en un soporte digital no es un peritaje
Alegato del fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC
Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado
Intervino el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC, con la colaboración de la DGRADB
Corrientes: condenas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para cuatro exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos
En línea con un planteo del fiscal general Carlos Schaefer, con la asistencia de la SIFRAI, la DGRADB y la PROCELAC
Corrientes: ordenan el decomiso sin condena penal de los bienes del fallecido presidente de la cooperativa Pyramis