Con la asistencia de la Procelac, la fiscalía requirió la indagatoria de nueve gerentes y oficiales de empresas y de cuentas de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursatil. Las firmas también fueron imputadas en carácter de personas jurídicas. La presentación describe el circuito para blanquear ...
La Sala I del máximo tribunal penal receptó los recursos de los fiscales generales Palacín y Gonella y revirtió la decisión de la Cámara Federal de Rosario, a la cual criticó por "haber prescindido de las constancias reunidas en la causa". El peritaje médico validó la detención del imputado en un ...
El recurso de Casación fue interpuesto por el fiscal general Antonio Gómez, quien puso de relieve la falta de argumentos que sustenten las "razones de salud" invocadas por la Cámara Federal y advirtió que la permanencia de Alé en su casa le facilitará "volver a su accionar delictivo", con riesgo para ...
El imputado, investigado en otras causas por presunto lavado, ocultó activos y fraguó pasivos por sumas millonarias en el marco de un concurso preventivo. Eso le permitió acceder a un acuerdo por menos de un cuarto de la deuda original con su hija y su ex esposa.
En el procedimiento ordenado por la justicia en lo penal económico participaron personal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Banco Central.
La Procelac puso en marcha una investigación al tomar contacto con el caso de un hombre que se acercó al ATAJO ubicado en la Villa 31, que concluyó en una denuncia a una serie de firmas por el delito de usura. Ese tipo de empresas buscan clientes entre personas que no tienen acceso a cuentas bancarias ni ...
El fiscal general no comparecerá a la indagatoria por "violación de secretos". Se le imputa a él y a otros fiscales haber difundido en Fiscales.gob.ar la acusación contra treinta personas vinculadas al lavado de activos del narcotráfico, entre ellas la jueza Lanz, pareja de un traficante condenado. ...
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín dio curso a la apelación que había formulado la Fiscalía Federal N° 2 de Morón, con la asistencia de la Procelac, en la causa en la que se investiga al titular de una firma que vendía cueros y quebró en 2006. Tal como lo habían indicado los ...