Lo requirió el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien además solicitó un peritaje sobre los elementos incautados en su domicilio durante un allanamiento ordenado por la justicia provincial. En la investigación se determinará si eran utilizados para la producción de estupefacientes.
Se trata del primer fallo por este tipo penal emitido en el país. Se juzgaron millonarias maniobras por las que se impusieron penas para 13 acusados, también por lavado de activos y evasión impositiva. Multas de más de 138 millones de pesos.
El MPF consideró que la Resolución 742/2009 -que dispuso que pueden acceder a la intervención las personas de entre 21 y 65 años- incurrió en un “exceso reglamentario” y desvirtúa el espíritu de la ley 26.396, en tanto implica que quienes están fuera de esa franja etaria carecen “del derecho a ...
La maniobra se habría llevado a cabo desde 2013. De acuerdo a la pesquisa, se utilizaba facturación simulada para, mediante reintegros, hacerse del dinero provisto por el Instituto.
En el debate oral habrá 35 acusados por crímenes cometidos contra más de 150 víctimas de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, violencia sexual, 22 desapariciones forzadas y seis ejecuciones, entre otros delitos.
De acuerdo al MPF, los imputados realizaban distintas actividades dentro de la cadena de tráfico, que iban desde la provisión hasta su venta mediante el modo “delivery”, en sus domicilios y en “bunkers”. Las actividades señaladas eran realizadas principalmente en el barrio “La Tablada”, en la ...
Se trata de otro tramo de la causa conocida como "Cuadernos", que alcanza a los acusados de conformar una estructura jurídica, societaria y bancaria en el extranjero para poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presuntamente originados y receptados por Héctor Daniel Muñoz, ...