Corrupción
Los representantes del MPF participaron del encuentro con la Visita de Alto Nivel del Grupo de Trabajo sobre Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Lo dictaminó el fiscal general Diego Velasco, quien sostuvo el recurso de apelación interpuesto por su colega Carlos Stornelli en la etapa de instrucción ante la declaración de incompetencia resuelta por el juez federal.
Para el fiscal federal Carlos Rívolo, la imputada “carecía de capacidad económica para adquirir los bienes que figuraban a su nombre”. Además, pidió la ampliación del procesamiento del ex funcionario público, para quien ya había requerido la elevación a juicio por enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal consideró que deberá determinarse si el presidente "omitió maliciosamente completar su declaración jurada" con su participación en Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, y si las firmas "off shore" infringieron "algún tipo penal".
A instancias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el ministerio de Seguridad de la Nación instruyó al jefe de la PFA para que notifique a esa dependencia del Ministerio Público Fiscal la apertura de todo sumario administrativo.
Ante el máximo tribunal penal se discute la exclusión dispuesta por la Cámara Federal de una grabación secuestrada en un allanamiento en la sede de la empresa. El fiscal Sergio Rodríguez señaló que esa resolución fue "arbitraria" por falta de fundamentación e implica “una inadecuada ...
La procuradora general de la Nación destacó que la normativa interna encomendada al fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, insta a la realización de investigaciones propias, lo que llevará de “un sistema de actuación marcadamente reactivo a uno mucho más proactivo” en materia de corrupción. ...
El expediente había sido abierto luego de que el financista denunciara ante un periódico que recibió amenazas en el marco de la causa en la que es investigado por lavado de dinero. Pese a que fue citado a ratificar la denuncia, no se presentó por cuestiones de salud. El representante del MPF indicó que ...