17 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
17 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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22.02.2022 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Recupero de activos
Requerimiento de la Fiscalía Federal N°1 de Morón junto a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes
Morón: piden juicio oral para dos hombres acusados por lavar dinero proveniente del cartel de Jalisco
De acuerdo con la acusación, uno de los imputados actuó como “prestanombre” mientras que el otro representaba los intereses de los ciudadanos ...
11.02.2022 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento del fiscal Walter Rodríguez
Santa Fe: solicitan la elevación a juicio de diez personas vinculadas a la compañía Turismo Oldani por intermediación financiera no autorizada
Entre las personas requeridas se encuentran la hija y allegados de Hugo Oldani, asesinado en febrero de 2020. De acuerdo a la acusación, todos ...
10.02.2022 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Entre Ríos: allanaron campos y oficinas de un acopio equino por lavado de activos, evasión tributaria y maltrato animal

20.12.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Recurso del fiscal federal Enrique Senestrari
Córdoba: el MPF apeló los sobreseimientos de la mayoría de los imputados en una causa de evasión tributaria y lavado de activos
El titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba cuestionó el fallo del juez federal Ricardo Bustos Fierro, que dispuso cesar la acción penal ...
16.12.2021 en
Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Recurso de casación contra la decisión del TOF N°5 porteño
El fiscal Velasco recurrió el sobreseimiento de 32 personas acusadas de asociación ilícita y lavado de activos en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”
El representante del MPF pidió que se anule por arbitraria la decisión adoptada por la mayoría del tribunal. El recurso es el corolario de un ...
15.12.2021 en
Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervención del fiscal subrogante Dante Vega
Mendoza: suman una nueva imputación al juez federal acusado de liderar una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales
De acuerdo a la acusación, a partir del cobro de sobornos, la organización liderada por el juez Walter Bento facilitó el beneficio de detención ...
7.12.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En línea con el requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
Procesaron a 18 exdirectivos del Mercado de Valores del Litoral por la omisión de controles que derivó en una estafa a cientos de ahorristas
El juez Bailaque los consideró partícipes necesarios de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y captación de ahorro ...
2.12.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Clan Loza: condenan a diez personas por lavado de activos, asociación ilícita y contrabando de divisas con penas de hasta 10 años de prisión

23.11.2021 en
Corrupción
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Criminalidad económica
El pasado 9 de noviembre, de forma virtual
La PIA y la PROCELAC participaron de un proyecto de fortalecimiento institucional para la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
Se trata del seminario “Buenas prácticas del Reino Unido para apoyar la implementación eficaz de la responsabilidad penal de las personas ...
11.11.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En sintonía con lo requerido por el fiscal Walter Rodríguez
Santa Fe: confirmaron el procesamiento de diez personas por intermediación financiera no autorizada
La investigación surgió a partir del asesinato de Hugo Oldani en la agencia de turismo que administraba. De acuerdo a la acusación, en el lugar se ...
11.11.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Clan Loza: la fiscalía solicitó penas de hasta 14 años de prisión por asociación ilícita, contrabando de divisas y lavados de activos

3.11.2021 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Salta: juzgan a los hermanos Castedo y a otros cinco imputados por asociación ilícita y lavado de activos

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