Caso Oldani: continúa la investigación por intermediación financiera y denuncian a una fiscal provincial por encubrimiento

1.09.2020 en

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A cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe

Lo postuló el fiscal federal Walter Rodríguez, en el marco de la pesquisa por ese delito contra el orden económico y financiero, iniciada tras el ...

24.08.2020 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Los beneficiarios de las maniobras habrían utilizado a personas físicas y jurídicas como velo

Mar del Plata: confirman la asociación ilícita tributaria detrás del manejo de una cadena de ropa y un bar

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, que dispuso la realización de una pericia contable para conocer con mayor ...

24.08.2020 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervendrá el fiscal general de Resistencia, Federico Carniel

Ordenan realizar el juicio a acusados de integrar una asociación ilícita abocada a la evasión

Lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, tras recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la AFIP. Se les imputa haber ...

12.08.2020 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervención de la Fiscalía General N° 1

Mendoza: juzgan a nueve personas acusadas de integrar una “usina” de facturas apócrifas

Están imputadas de asociación ilícita fiscal. De acuerdo con la acusación, emitían facturas a pedido utilizando las cuentas de los clientes de ...

30.07.2020 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Lavado de activos: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Báez y penas de hasta 9 años para otros acusados

29.07.2020 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Expusieron el titular de la Fiscalía General N° 2 Abel Córdoba y el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset

La fiscalía continuó con la segunda parte de su alegato en el juicio a Lázaro Báez y otros empresarios

El MPF expuso documentación que señala que los imputados instrumentaron una operación ramificada en diversos países para obstruir el rastreo de ...

24.07.2020 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Ante el Tribunal Oral Federal N° 4

La Fiscalía comenzó su alegato en el juicio a Lázaro Báez y otros empresarios

El MPF adelantó ayer que sostendrá las acusaciones. Los imputados son juzgados por el lavado de 50 millones de dólares a través de la empresa ...

23.07.2020 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene la Fiscalía Federal de San Nicolás, con colaboración de la PROCELAC

Rosario: confirman procesamientos por lavado y embargos millonarios

La investigación alcanza a una organización que en 2013 habría acreditado cerca de 36 millones de pesos, cuyo origen no pudo ser justificado. La ...

17.07.2020 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene la Fiscalía Federal Nº2 de la ciudad

Córdoba: amplían la investigación sobre una organización acusada de intermediación financiera no autorizada

La pesquisa incluyó a otros dos imputados y ya suman nueve los presuntos integrantes de una asociación ilícita. La financiera operaba sin ...

16.07.2020 en

Criminalidad económica

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Lesa humanidad

Así lo solicitó el fiscal federal Juan Pablo Curi

Dolores: piden elevar a juicio una causa por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad

El requerimiento incluye a los herederos de uno de los integrantes de la “banda de Aníbal Gordon”, la organización paramilitar que operó en el ...

16.07.2020 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Tras un recurso presentado por la fiscalía federal de esa ciudad

San Nicolás: revocaron la excarcelación de un funcionario aduanero investigado por enriquecimiento ilícito y lavado

La Cámara Federal de Rosario coincidió con el MPF en cuanto a la capacidad e intención evidenciada por el acusado para entorpecer la ...

16.07.2020 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Ante el Tribunal Oral Federal N° 4

El 21 y 24 de julio se retomarán por videoconferencia los juicios a Lázaro Báez y otros 26 acusados y por la construcción de Yacyretá

En las causas se juzga la responsabilidad de empresarios por los delitos de lavado de activos y administración fraudulenta, respectivamente.