Criminalidad económica
A una causa en trámite ante el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal, se suman los reclamos formulados ante ATAJO por consumidores en condición de vulnerabilidad económica y social, en función del análisis efectuado por la PROCELAC sobre la existencia de un comportamiento presuntamente ...
Entre los imputados hay ex funcionarios del Gobierno de la provincia de Chaco y sus familiares. Para la fiscalía conformaron una organización ilícita que operó desde altas esferas de la gobernación y creó “una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la ...
La organización comercializaba cereales con documentación falsa y personas simuladas cuyos movimientos fueron registrados y declarados para encubrir operaciones de compra-venta marginal de granos, utilizando para ello personas en situación de vulnerabilidad.
Lo postuló el fiscal federal Walter Rodríguez, en el marco de la pesquisa por ese delito contra el orden económico y financiero, iniciada tras el homicidio de Hugo Oldani en febrero de este año. A su vez, el representante del MPF consideró que debe determinarse la presunta responsabilidad de su par ...
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, que dispuso la realización de una pericia contable para conocer con mayor precisión los montos evadidos .
Lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, tras recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la AFIP. Se les imputa haber creado créditos fiscales inexistentes mediante la utilización de facturas truchas, la creación de sociedades ficticias y la utilización de personas de bajos ...
Están imputadas de asociación ilícita fiscal. De acuerdo con la acusación, emitían facturas a pedido utilizando las cuentas de los clientes de un estudio contable. La maniobra ocasionó un perjuicio al erario público por más de 125 millones de pesos.
El MPF expuso documentación que señala que los imputados instrumentaron una operación ramificada en diversos países para obstruir el rastreo de los fondos ilícitos y luego integrarlo al patrimonio visible de Austral Construcciones, sin activar las alertas por lavado. La tercera jornada del alegato de la ...
El MPF adelantó ayer que sostendrá las acusaciones. Los imputados son juzgados por el lavado de 50 millones de dólares a través de la empresa Austral Construcciones, entre 2010 y 2013.
La investigación alcanza a una organización que en 2013 habría acreditado cerca de 36 millones de pesos, cuyo origen no pudo ser justificado. La hipótesis es que los acusados montaron dos empresas falsas para simular operaciones de importación de servicios.
La pesquisa incluyó a otros dos imputados y ya suman nueve los presuntos integrantes de una asociación ilícita. La financiera operaba sin autorización del Banco Central.