En un juicio abreviado, un “pasero” reconoció el pago de coimas al personal aduanero de Paso de los Libres

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En un juicio abreviado, un “pasero” reconoció el pago de coimas al personal aduanero de Paso de los Libres

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Recupero de activos

25.06.2020 en

Covid-19

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Recomendaciones de la PROCELAC para evitar abusos en el otorgamiento y cobro de créditos personales

4.06.2020 en

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Envían a juicio a nueve personas acusadas por millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes

Como lo habían pedido la Fiscalía Federal n°1 de Morón, PROCUNAR y PROCELAC

Lo dispuso el Juzgado Federal Nº 3 de Morón. Es la investigación que alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián ...

21.05.2020 en

Cooperación internacional

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Mendoza: con once detenidos y declaraciones por videoconferencia, avanza una megacausa por millonarios contrabandos de mercadería

Interviene la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, con colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional

De acuerdo a la acusación, se trata de una asociación ilícita transnacional que se valía del transporte de cargas de los líderes de la ...

23.04.2020 en

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Mar del Plata: piden que vayan a juicio diez miembros de una organización narco internacional acusada de lavar dinero en la compraventa de vehículos

Interviene el fiscal general Daniel Adler

La banda fue desbaratada en 2018 cuando se los detuvo con un allanamiento en el fraccionamiento y venta de casi 60 kilos de marihuana que recién ...

20.04.2020 en

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Rosario: pidieron juicio oral para el presunto organizador de un transporte de casi 500 kilos de marihuana

Lo solicitaron los fiscales Javier Arzubi Calvo y Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR

Los representantes del MPF consideraron a Esteban Lindor Alvarado como el líder de una organización narcorcriminal a la que se le incautó un ...

16.04.2020 en

Covid-19

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Carbón Blanco: el MPF solicitó que el dinero, inmuebles y vehículos decomisados se destinen a hacer frente a la emergencia sanitaria

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Recupero de activos

13.04.2020 en

Covid-19

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Presentan un documento sobre la relevancia jurídica de comportamientos que generen desabastecimiento y alza de precios durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus

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Procuración General

Fue realizado por la PROCELAC y la Secretaría de Coordinación Institucional de la PGN

Se trata de una herramienta de análisis que repasa la normativa aplicable y la implicancia de las acciones que afecten la disponibilidad de ...

9.03.2020 en

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Mendoza: solicitan penas de siete años para los responsables de una usina de facturas apócrifas

Intervienen la fiscal Gloria André y el fiscal Pablo Turano

La fiscalía también solicitó condenas para otros 27 imputados, tras sostener en su alegato que la organización elaboraba y distribuía facturas ...

6.03.2020 en

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Salta: solicitan juicio oral para una banda acusada por lavado de activos y el transporte de más de 350 kilos de cocaína

Parte del grupo embistió una camioneta de Gendarmería y protagonizó una persecución

A algunos de ellos también se les imputa almacenamiento de drogas, tenencia ilegítima de documentos de identidad y resistencia a la autoridad. El ...

19.02.2020 en

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Comienza el juicio a empresarios rurales acusados de utilizar a indigentes para evadir impuestos

Se estima un perjuicio millonario al erario público

Los catorce imputados –entre ellos una ex alta funcionaria del Municipio de Río Cuarto- habrían conformado una asociación ilícita fiscal que ...

12.02.2020 en

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