Criminalidad económica
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar al recurso interpuesto por los representantes del MPFN contra la resolución de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que había revocado el procesamiento de la imputada por defraudación por administración ...
El MPF suscribió un anexo al convenio celebrado en 2008 con esa casa de altos estudios con el objeto de posibilitar la participación de los empleados, funcionarios y magistrados del organismo en el curso.
El pedido se realizó a partir de una solicitud en tal sentido de Ana Miriam Russo, Fiscal Federal Subrogante a cargo de la Fiscalía Federal n° 1 de La Plata, en conjunto con Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y ...
En base a un informe de la Unidad de Información Financiera, la PROCELAC denunció, entre otros grupos societarios, a la firma de correos, al “Grupo Damasco” y al “Grupo Rhuo”.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esa localidad, que había decretado la nulidad de todo lo actuado en base a una supuesta inexactitud en la redacción de un informe de Gendarmería. Las actuaciones fueron remitidas para que se continúe con ...
Además de inmuebles, automotores y embarcaciones, la medida dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini incluye el congelamiento de las cuentas bancarias del grupo y la prohibición de innovar respecto de la composición accionaria de una gran cantidad de sociedades.
Es la condena por lavado de activos más importante dictada en el país. Fueron condenadas 13 personas -diez de las cuales continuarán detenidas con prisión domiciliaria- y tres resultaron absueltas. El tribunal dispuso también decomisos millonarios para los principales condenados.
La sala B de la Cámara Federal de esa jurisdicción ratificó el procesamiento con prisión preventiva de quien consideró como presunto jefe de una organización ilícita que, a partir del funcionamiento de la ex financiera, realizó maniobras de intermediación financiera no autorizada, estafas, lavado de ...
La denuncia del fiscal Gabriel Pérez Barberá ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico recoge el testimonio que siete feriantes del partido bonaerense de San Martín realizaron ante ATAJO. Los vendedores señalaron al titular de una cooperativa que les cobraba hasta 18 mil pesos de alquiler por ...
La medida cautelar de orden patrimonial incluye el embargo preventivo de las participaciones accionarias de los imputados en más de 26 sociedades. El abogado Carlos Salvatore se encuentra acusado de liderar una organización conformada por familiares y personas de su círculo íntimo dedicada a canalizar al ...
Los representantes del MPF solicitaron condenas para los 16 acusados. Las más altas fueron requeridas para los hermanos Rubén y Adolfo Ale, a quienes consideraron jefes de la asociación ilícita. Otros de los delitos por los que acusaron fueron lavado de activos de origen ilícito y comercio de ...
La organización, liderada por Roberto Rodríguez e integrada por al menos otras seis personas que llegarán al debate, habría utilizado diversas sociedades -entre ellas, una concesionaria de automóviles de alta gama- para canalizar al sistema formal el dinero ilícito generado por la comercialización de ...