Criminalidad económica
Durante el procedimiento, desarrollado en la localidad correntina de Caá Catí, se confiscaron contratos, 200 mil pesos en efectivo y constancias de transferencias de dinero a Colombia, de donde sería oriunda la organización que mediante la fachada de venta de muebles en cuotas, prestaría dinero en ...
Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de divisas, entre otros delitos.
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de esa jurisdicción respecto de 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, y lavado de activos.
Así lo resolvió el titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, quien consideró a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y al ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia, partícipes primarios.
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°2. En la causa se investiga el pago indebido de aproximadamente USD 540.000 a funcionarios públicos de la República de El Salvador con el fin de lograr la adjudicación de un contrato para el nuevo sistema de gestión de flota para el servicio de transporte ...
Se detuvo a diez personas en el marco de once allanamientos. De acuerdo a la investigación, los imputados pasaron de comercializar droga en el plano internacional al contrabando de moneda extranjera apócrifa en Estados Unidos, para lo cual reclutaban personas en situación de vulnerabilidad. Además, se ...
Lo resolvió la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al revocar el fallo de primera instancia que había sobreseído a los imputados del delito de intermediación financiera. De acuerdo a la investigación, los acusados conformaron un grupo empresarial que, tras la fachada del servicio de ...
La medida dispuesta por el juez federal de Morón Néstor Barral incluye al ex jugador de fútbol Mauricio Serna. De acuerdo a la investigación, los imputados realizaron una contribución "esencial" para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, vinculado al líder ...
La medida también alcanza a su padre y su esposa. El grupo familiar presentaba, al año 2014, un incremento patrimonial de tres millones de pesos, que no guardaba relación con sus ingresos comprobables.