Criminalidad económica
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones en el marco de la causa denominada “Lavado total”, y estableció al narcotráfico como delito precedente. Por lo menos son 107 las operaciones de compra-venta de vehículos e inmuebles detectadas, de las cuales se presume origen ilícito. Además, ...
Habrían falseado sus declaraciones juradas de impuestos y adquirido empresas y bienes con el dinero evadido a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Se trata de un jubilado y dos estudiantes universitarios que colocaron U$S 500.000 a cambio de una importante tasa de interés y, una vez incumplido el contrato, demandaron a Hope Funds en la justicia comercial solicitando el beneficio del litigar sin gastos. La procuraduría especializada solicitó ...
Así lo dictaminó la fiscal federal Paloma Ochoa. Se investiga el posible pago de coimas por parte de la firma argentina a la compañía SIPAGO de la República de El Salvador, en el marco de un proyecto de obras públicas en ese país financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
La Cámara Federal de Mar del Plata revocó así la resolución del Juzgado Federal de Azul por la que se declaró incompetente en una investigación de lavado de activos provenientes del juego clandestino en Bolívar.
Lo resolvió el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo. José Antonio Prats está acusado de haber difundido en esa red social una nota apócrifa presuntamente dirigida a las autoridades del Merval, dando cuenta de la inminente cotización de la firma en la Bolsa de Nueva York. La maniobra influyó en el ...