21 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
21 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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29.08.2016 en
Criminalidad económica
 ,
Procuración General
 ,
Usuarios y consumidores
El MPF organiza una jornada sobre registros públicos, lavado de activos, corrupción y evasión fiscal

22.08.2016 en
Criminalidad económica
Por haber ocultado bienes a sus acreedores en un proceso de quiebra
Procesaron a Roberto Giordano y lo embargaron por 57 millones de pesos
El empresario de la moda y otras ocho personas de su entorno fueron procesadas por el delito de quiebra fraudulenta. El juez puso de relieve la ...
19.08.2016 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Recupero de activos
En línea con lo solicitado por el fiscal Enrique Senestrari, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos
Causa CBI: autorizan el embargo preventivo de cheques
Lo dispuso el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja con el objetivo de “asegurar la eventual pena pecuniaria” que pudiera recaer ...
19.08.2016 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
Películas, acciones y desarrollo inmobiliario: cómo hizo el líder de “Carbón Blanco” para lavar casi mil millones de dólares

1.08.2016 en
Capacitación
 ,
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
Reunión de trabajo con representantes de la UNODC

1.08.2016 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Corrientes: procesaron a los directivos de una cooperativa que tenían un “banco clandestino”

29.07.2016 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Los jueces hicieron lugar al planteo del representante del MPF
Córdoba: la Cámara declaró nulo el sobreseimiento de Mateo Goretti  y apartó al juez Bustos Fierro
Fue en el marco de la causa donde se investiga la sustracción de piezas arqueológicas del museo Ambato, de La Falda, provincia de Córdoba.
14.07.2016 en
Capacitación
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Criminalidad económica
Se realizó ayer en la sede de la Agrupación XVI “Santa Cruz” de la Gendarmería Nacional
El fiscal Gonzalo Miranda y funcionarios de Procelac disertaron sobre Lavado de Activos desde un enfoque regional
La actividad estuvo destinada a personal del Ministerio Público, Poder Judicial y fuerzas de seguridad de Santa Cruz.
13.07.2016 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Tras un trabajo coordinado entre la Fiscalía Federal n° 1 de Tucumán y la Procelac
Procesaron a la ex cúpula de la Universidad Nacional de Tucumán
El juez federal Fernando Poviña les impuso además un embargo de 93 millones de pesos. Entre los procesados se encuentra el ex rector Juan Alberto ...
11.07.2016 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Requerimiento del fiscal federal Enrique Senestrari
Córdoba: solicitaron el procesamiento de 37 imputados en la causa CBI
Están acusados de haber integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, ...
11.07.2016 en
Capacitación
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Criminalidad económica
Se ofrecieron herramientas para la investigación
Se realizó el curso "Aproximaciones al delito de soborno internacional"
Funcionarios del Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ...
11.07.2016 en
Capacitación
 ,
Criminalidad económica
Curso de la Procelac
Capacitación sobre uso de redes de cooperación internacional
La cooperación a través de distintas redes internacionales es utilizada como estrategia para la persecución de la criminalidad económica y la ...
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