A través de una compleja ingeniería financiera que incluía la transferencia y administración de fondos a través de sociedades offshore, el ...

En total, se realizaron 48 allanamientos en Mar del Plata y cuatro en la Ciudad de Buenos Aires. Se secuestraron más de 6 millones de pesos, 25 mil ...

La Sala I consideró probada la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una oficina clandestina del banco destinada a la fuga y lavado de dinero ...

A través de distintas estrategias, entre ellas la utilización de facturas apócrifas, los imputados disminuyeron sensiblemente la carga tributaria ...

Se investiga la comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero y la realización de operaciones de cambio marginal. La ...

Es en el marco de una investigación por presunto lavado de activos a través de sociedades offshore. El representante del MPF busca establecer si ...

La actividad contó con la asistencia de más de ochenta integrantes de esa fuerza de seguridad. El equipo de la procuraduría especializada ...