Criminalidad económica
La actividad contó con la asistencia de más de ochenta integrantes de esa fuerza de seguridad. El equipo de la procuraduría especializada compartió experiencias sobre la investigación de lavado e intermediación financiera no autorizada, con especial énfasis en cuestiones vinculadas a la importancia de ...
El empresario de la moda y otras ocho personas de su entorno fueron procesadas por el delito de quiebra fraudulenta. El juez puso de relieve la investigación llevada a cabo por Fiscalía de Instrucción N°49 y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
Lo dispuso el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja con el objetivo de “asegurar la eventual pena pecuniaria” que pudiera recaer sobre los responsables de la firma, actualmente investigados por intermediación financiera no autorizada, evasión y lavado, entre otros delitos. La medida ...
Fue en el marco de la causa donde se investiga la sustracción de piezas arqueológicas del museo Ambato, de La Falda, provincia de Córdoba.
La actividad estuvo destinada a personal del Ministerio Público, Poder Judicial y fuerzas de seguridad de Santa Cruz.
El juez federal Fernando Poviña les impuso además un embargo de 93 millones de pesos. Entre los procesados se encuentra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.