Criminalidad económica
Fue en el marco de la causa donde se investiga la sustracción de piezas arqueológicas del museo Ambato, de La Falda, provincia de Córdoba.
La actividad estuvo destinada a personal del Ministerio Público, Poder Judicial y fuerzas de seguridad de Santa Cruz.
El juez federal Fernando Poviña les impuso además un embargo de 93 millones de pesos. Entre los procesados se encuentra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Están acusados de haber integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, lavado de activos y estafas a, por lo menos, 68 particulares.
Funcionarios del Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) dictaron el curso de capacitación “Aproximaciones al delito de soborno internacional” en la Salón Malaver de la sede de Avenida de Mayo de la Procuración ...
La cooperación a través de distintas redes internacionales es utilizada como estrategia para la persecución de la criminalidad económica y la delincuencia organizada trasnacional.
El juez Osvaldo Rappa los consideró integrantes de una asociación ilícita que, a través de una oficina clandestina ubicada en la sede en Buenos Aires, canalizó hacia paraísos fiscales millonarias sumas sin declarar de clientes argentinos; les trabó un embargo por más de $12.000 millones
Se trata de Sebastián Solé, condenado el año pasado a diez años de prisión por la explotación sexual de al menos 30 mujeres en un local de su propiedad. El juez federal Walter Bento hizo extensiva la medida al grupo íntimo de colaboradores y familiares que permitió canalizar al circuito formal las ...
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional revocó la resolución del juez Osvaldo Rappa por la que se declaró incompetente y le indicó que debe resolver la situación procesal de los imputados, a quienes comenzó a indagar en 2014 y culminó en agosto pasado.