Criminalidad económica
El dueño de la casa de cambio La Moneta está acusado lavado de activos tanto en el país como en Estados Unidos. El Ministerio Público presentó un recurso de apelación ante el juez Castellanos, quien había resuelto excarcelarlo bajo caución real de 10 millones de pesos.
El fiscal general requirió que el máximo tribunal penal revierta el fallo que desprocesó a miembros del clan por asociación ilícita. Cuestionó la parcializada valoración de la prueba y advirtió que "fija una jurisprudencia perniciosa para los intereses sociales y públicos".
El operativo se desprendió de una investigación llevada a cabo por la Procelac. Francisco Pagano, dueño de la casa de cambio La Moneta, está acusado lavado de activos tanto en el país como en Estados Unidos.
Carlos Gonella anticipó que el escrito firmado por Héctor Timerman y Julio De Vido fue remitido al fiscal coordinador de la provincia, Adrián García Lois. Cinco petroleras extranjeras habrían violado legislación nacional y tratados internacionales que establecen que los recursos de la plataforma ...
La Cámara Federal de Tucumán consideró probado que los acusados integraban una organización criminal dedicada a introducir al circuito legal la recaudación de actividades ilícitas.
Con 39 allanamientos realizados de manera simultánea en distintos puntos del país, ayer se dio un nuevo golpe a la organización acusada de contrabando de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína a Europa. En este caso, el operativo tuvo lugar en el marco de la causa que se sigue contra la banda por ...
El fiscal se reunió con funcionarios del Ministerio de Justicia local para impulsar las indagatorias de los directivos franceses del BNP implicados en el lavado de más de mil millones de dólares entre 2000 y 2008. La medida viene siendo requerida por los fiscales y la Procelac desde 2011, y fue validada ...
El titular de la Procelac encabezó la delegación argentina que participó del cónclave del organismo internacional antilavado. Gracias a la exclusión de Argentina de la lista gris, los funcionarios nacionales participaron en la discusión de una amplia agenda, que estuvo marcada por el reciente atentado ...
La Sala I del máximo tribunal penal receptó los recursos de los fiscales generales Palacín y Gonella y revirtió la decisión de la Cámara Federal de Rosario, a la cual criticó por "haber prescindido de las constancias reunidas en la causa". El peritaje médico validó la detención del imputado en un ...