Criminalidad económica
El defensor público Gustavo Kollmann, quien representa a Carlos Gonella y a Emilio Guerberoff, fundó ante la Sala II de la Cámara Federal las tres causales por las que el juez debe ser apartado de intervenir. La defensa también reclamó a la Cámara la nulidad de una declaración testimonial que no pudo ...
El defensor oficial de los fiscales los aconsejó aguardar a la resolución del pedido de apartamiento del juez por temor a parcialidad. Insistió en que no se ha motivado la urgencia de las citaciones cuando existe una recusación pendiente y volvió a remarcar que también se habían vulnerado reglas del ...
Así lo afirmó el coordinador del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac durante el segundo encuentro del ciclo sobre nuevos enfoques en la lucha contra la corrupción y criminalidad económica.
El fiscal Enrique Senestrari presentó este miércoles un nuevo requerimiento de instrucción que pone orden a una investigación compleja y voluminosa. Enumeró a 33 imputados y estableció su relación con 76 casos que involucran estafas, evasión de impuestos, comercio ilegal de divisas, intermediación ...
El juez Claudio Bonadío rechazó el apartamiento pedido por la defensa de los fiscales Gonella y Guerberoff y fijó las indagatorias para el 18 y el 25 de noviembre, respectivamente. El defensor Kollmann pidió la suspensión de los actos hasta que la recusación sea resuelta por la Cámara y advirtió que ...
El fiscal general participó de un encuentro con el presidente y los funcionarios de primera línea del Banco Central y los titulares de la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Gonella ponderó los procedimientos de las últimas semanas, en línea con los requerimientos del ...