Criminalidad económica
El cónclave reunió a los Puntos de Contacto de los países que integran la iniciativa. El coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, Mateo Bermejo, representó en ese carácter a la Argentina.
En un escrito presentado hoy, el defensor oficial del titular de la Procelac y del fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff enumeró tres causales previstas en la ley procesal para el apartamiento del juez. Se basa en que Bonadío había denunciado previamente a Gonella en otro expediente.
El juez tucumaño Fernando Poviña dispuso la prisión preventiva para seis integrantes de la banda por asociación ilícita. El detalle de una actuación judicial que incluye la intervención de empresas y diferentes medidas para resguardar los activos de origen ilegal.
El fiscal general a cargo de la Procelac se presentó ante el juez Martínez De Giorgi en la causa que lo tiene imputado por no haber requerido al empresario Lázaro Báez en una causa por lavado de activos. En su defensa, Gonella respaldó su intervención en el cumplimiento de los altos estándares del ...
Dos domicilios de Ramallo fueron allanados en la búsqueda de material arqueológico y paleontológico que era comercializado por Internet. En uno de los procedimientos fueron encontrados cuatro troncos petrificados o fósiles y al menos un bivalvo. Una ley protege este patrimonio y reprime a quienes lo ...
La medida alcanzó a Mario Rossini, a otros tres vicepresidentes de la entidad, a seis empleadas y una productora. El juez Francisco Miño los consideró responsables de defraudación por admnistración fraudulenta, captación de ahorros e intermediación no autorizada.
