Corrida cambiaria: avanza la investigación con el testimonio de un funcionario del Banco Central

29.09.2014 en

El caso que involucra a directivos de Shell y de siete bancos

El subgerente de Operaciones del BCRA prestó testimonio en la pesquisa iniciada por el fiscal Guerberoff con la asistencia de la Procelac. Su ...

24.09.2014 en

Criminalidad económica

Carlos Gonella disertará en Perú en un foro global sobre transparencia

16.09.2014 en

Criminalidad económica

Se realizó la sede de la Procuración General de la Nación

La Procelac capacitó a funcionarios del Ministerio de Seguridad en investigación patrimonial

La actividad estuvo a cargo de las áreas de Delitos contra la Administración Pública y de Asistencia Técnica de la Procuraduría de Criminalidad ...

12.09.2014 en

Criminalidad económica

Contrabando: la Procelac participó de una inspección a una zona fronteriza con Bolivia

12.09.2014 en

Criminalidad económica

Mar del Plata: condenaron a tres empresarios por un millonario fraude al fisco

12.09.2014 en

Criminalidad económica

Se realizará el 16 y 17 de septiembre

La Procelac, en una capacitación sobre el lavado de activos en los juegos de azar

Se trata de un seminario-taller que organiza la Lotería Nacional. El objetivo es dar a conocer herramientas para evitar el blanqueo de activos ...

9.09.2014 en

Criminalidad económica

Se realizará este miércoles y jueves en la sede de Avenida de Mayo

El personal de la Procelac se capacita en la detección de delitos con instrumentos financieros

Invitados por la Procelac, tres funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, encabezados por la gerenta de Emisoras, Karina Bermúdez, ...

29.08.2014 en

Criminalidad económica

A juicio por intentar coimear a funcionarios de la Procelac y el BCRA durante un allanamiento

"¿Cómo podemos arreglar? ¿Querés un palo verde? Te doy un palo verde"

El fiscal Carlos Stornelli requirió la elevación a debate oral y público de un médico que tenía una "cueva" de dinero en el centro porteño y ...

28.08.2014 en

Criminalidad económica

Mar del Plata: pidieron penas de hasta cuatro años de prisión para tres empresarios por el millonario fraude fiscal

28.08.2014 en

Criminalidad económica

Jueces y fiscales coinciden en la necesidad de modificar el Régimen Penal Cambiario

25.08.2014 en

Criminalidad económica

Contrabando: proponen una mesa de trabajo para buscar soluciones en Salta

22.08.2014 en

Criminalidad económica

Por recomendación de la Procelac

La CNV elevó el estándar para resguardo de los archivos de las empresas

Es consecuencia de la investigación sobre el funcionamiento del sistema que hizo la Procelac tras el incendio de Iron Mountain. Las firmas deberán ...