Criminalidad económica
Se trata de una presentación elevada ante la justicia el 10 de noviembre pasado, mediante la cual se busca investigar si el jefe municipal Luis Acuña, su esposa y los tres hijos habrían armado una empresa para cometer evasión tributaria y lavar activos de origen delictivo.
En esta oportunidad, habrá un panel sobre “Corrupción. Miradas amplias. Perjuicios, prejuicios y percepciones sociales”, en el que disertará el titular de la Procelac Carlos Gonella, entre otros. El evento se realizará el próximo miércoles a las 16 en el auditorio de la Escuela del Servicio de ...
El defensor público Gustavo Kollmann, quien representa a Carlos Gonella y a Emilio Guerberoff, fundó ante la Sala II de la Cámara Federal las tres causales por las que el juez debe ser apartado de intervenir. La defensa también reclamó a la Cámara la nulidad de una declaración testimonial que no pudo ...
El defensor oficial de los fiscales los aconsejó aguardar a la resolución del pedido de apartamiento del juez por temor a parcialidad. Insistió en que no se ha motivado la urgencia de las citaciones cuando existe una recusación pendiente y volvió a remarcar que también se habían vulnerado reglas del ...
Así lo afirmó el coordinador del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac durante el segundo encuentro del ciclo sobre nuevos enfoques en la lucha contra la corrupción y criminalidad económica.
El fiscal Enrique Senestrari presentó este miércoles un nuevo requerimiento de instrucción que pone orden a una investigación compleja y voluminosa. Enumeró a 33 imputados y estableció su relación con 76 casos que involucran estafas, evasión de impuestos, comercio ilegal de divisas, intermediación ...
El juez Claudio Bonadío rechazó el apartamiento pedido por la defensa de los fiscales Gonella y Guerberoff y fijó las indagatorias para el 18 y el 25 de noviembre, respectivamente. El defensor Kollmann pidió la suspensión de los actos hasta que la recusación sea resuelta por la Cámara y advirtió que ...
