Criminalidad económica
El fiscal Carlos Gonella pidió que se investigue a diez personas y a dos sociedades por el blanqueo de dinero que provendría del loteo y venta de parcelas tras la toma del predio donde hoy se sitúa la Villa Papa Francisco. Entre los imputados, figura Antonio Marcelo Chancalay, un ex referente barrial de ...
Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal de Córdoba Enrique Senestrari. Además de domicilios particulares, allanaron una escribanía, un estudio contable y un grupo financiero, donde secuestraron documentación.
El imputado es el titular de una firma que vendía cueros y quebró en 2006. Con la asistencia de la Procelac, la Fiscalía Federal N°2 de Morón recurrió la decisión y analizó por qué no está prescripto. La causa tramita en el marco de la cuestionada ley de régimen penal cambiario.
Los encuentros se realizarán hoy y mañana en el Auditorio del Banco de la Nación Argentina.
El subgerente de Operaciones del BCRA prestó testimonio en la pesquisa iniciada por el fiscal Guerberoff con la asistencia de la Procelac. Su declaración esclareció el funcionamiento del mercado. La Fiscalía acusó a los imputados de actuar en conjunto para provocar la devaluación del peso.
La actividad estuvo a cargo de las áreas de Delitos contra la Administración Pública y de Asistencia Técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Cinco funcionarios especializados disertaron sobre el régimen legal, estrategias de investigación, jurisprudencia y actuación ...
