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Son cinco personas que deberán responder como coautoras del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad. Se encuentran acusados de canalizar a la economía formal, a través de la compra de automóviles de alta gama e inmuebles, fondos millonarios obtenidos de manera ilegal a ...
En la causa interviene la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario a cargo de Javier Arzubi Calvo. El hombre detenido tiene 35 años y se determinó que residía en un domicilio de la calle San Lorenzo al 2200, en la zona céntrica de la ciudad y a pocas cuadras de los tribunales.
La representante del MPF explica el conflicto que derivó en que la fiscalía requiriera el desalojo de los terrenos que reclama el “Lof Lafken Winkul Mapu”.
Así lo dispuso la Sala I, al revocar la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que había sobreído a la imputada. La mujer está acusada de explotar a otras mujeres de nacionalidad paraguaya en un departamento de la ciudad de Trelew entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.
La Sala I del máximo tribunal penal tuvo por desistido un recurso de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Córdoba, en función del dictamen del fiscal general Javier De Luca. En su presentación, el representante del MPF había considerado que las fuerzas de seguridad deben obrar conforme a los ...
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad juzga desde el miércoles a siete ciudadanos bolivianos, siete argentinos y uno paraguayo acusados integrar una banda dedicada al transporte, acopio y comercio de cocaína y marihuana, para lo cual utilizaban de fachada un emprendimiento agrícola en la ...
Se trata de Miguel Ángel “Taka” Muñoz, el excomisario de la Comisaría 18va, imputado en el marco de la causa conocida como "narcopolicias". El juicio comenzó la semana pasada y tiene 11 acusados.
El imputado se dedicaba a la venta de estupefacientes en la ciudad de Neuquén, usaba una falsa identidad para ocultar el descubrimiento de sus movimientos y tenia montado un laboratorio en su domicilio. La fiscalía habían interpuesto un recurso de casación ante la resolución que había permitido su ...
Walter Bardinella Donoso fue condenado por haber sido parte de una organización desbaratada en 2015, cuando se descubrió el transporte de estupefacientes por el que ya habían sido condenadas otras tres personas. En 2021, el juez Walter Bento se inhibió de continuar interviniendo en la causa, luego de ...
Se trata del líder y cinco integrantes de una organización narcocriminal que tendría lazos con un cartel peruano. Fueron apresados el martes en una serie de procedimientos realizados en las localidades bonaerenses de General Rodríguez José C. Paz y Merlo.
