Fiscalías
Entendió aplicable al caso el inciso D del artículo 31 del cuerpo normativo. La causa se inició en 2020 y tiene como imputada a una persona en situación de vulnerabilidad, que ya cumplió dos meses de arresto. El caso fue evaluado por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del ...
Por fuera del trámite judicial y través de una actuación coordinada de la fiscalía con distintos organismos públicos de la provincia, se vacunó este miércoles a 67 internos del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa que integran el grupo de población de riesgo frente al virus Covid-19.
En el proceso se investiga un entramado de firmas interpuestas en la cadena de comercialización de granos para “blanquear” compras realizadas en forma marginal y así introducirlos en el mercado oficial. La causa se inició tras una denuncia de la AFIP.
De acuerdo con la acusación, la organización de ocho personas disfrazaba en contratos de mutuo las transferencias a los titulares de las cuentas y luego utilizaba en Paraguay sus tarjetas de débito para comprar dólares. Las divisas luego eran vendidas en Argentina en el mercado negro y el producto ...
Los acusados están señalados de efectuar operaciones comerciales ficticias con prestanombres y sociedades sin actividad para disminuir las cargas tributarias pertenecientes a la comercialización real de granos.
Fue por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº10, que además ordenó que se investigue si varios de los testigos de la causa cometieron "falso testimonio". La situación ocurrió en septiembre de 2018.
Solicitó penas de entre 14 y 15 años para los tres ciudadanos de origen mexicano que se encargaban de todo el manejo de los estupefacientes en el país; de entre 5 y 6 años para tres ciudadanos argentinos que realizaban las tareas operativas necesarias para la maniobra; y de ocho años para el operador de ...
El imputado se encuentra procesado con prisión preventiva por tráfico de estupefacientes. Había solicitado el beneficio invocando los problemas de salud de su progenitora, a pesar de existir una prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento dispuestos por un juzgado de familia.
Hay tres abogados imputados -dos de ellos detenidos y uno prófugo-, seis sobornadores detenidos y otras personas en libertad que están siendo investigadas. Al juez también se le imputan enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos por los que además fue acusada su esposa y se investiga a dos de ...
El pedido alcanza a otras seis personas. Las maniobras de lavado tendrían como delitos precedentes la comercialización de estupefacientes y una asociación ilícita fiscal, en la que se valían de sociedades anónimas que funcionaban como usinas de facturación apócrifa.
En el debate, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7, también se encuentra imputado la por entonces pareja de la mujer policía, acusado de haberla ayudado a eludir la investigación.