Recupero de activos
Se trata de los establecimientos rurales “Santa María del Aguapey”y “Santa Úrsula” de 7.000 y 1.889 has. respectivamente, ubicados en el Departamento de Santo Tomé de la Provincia de Corrientes, en los cuales se encontraban las pistas de aterrizaje utilizadas para ingresar cocaína a nuestro país ...
La organización instituyó un patrimonio orginado en actividades criminales, poniendo dinero en el mercado local mediante negocios jurídicos para darle apariencia lícita, junto a una serie de maniobras de compra y venta de inmuebles y rodados.
Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de divisas, entre otros delitos.
Así lo resolvió el titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, quien consideró a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y al ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia, partícipes primarios.
El encuentro, que contó con la participación de fiscales y funcionarios del organismo y del fiscal de la Audiencia Nacional de España Marcelo de Azcárraga, tuvo como objetivo intercambiar experiencias e identificar las principales dificultades en torno al decomiso de bienes en causas vinculadas al ...
El pedido se produce luego de que el Tribunal Oral Federal de General Roca condenara a cinco personas, a penas de entre 7 y 9 años, por el contrabando de más de 300 kilos de cocaína, sin hacer lugar al pedido de incautación efectuado por el Ministerio Público Fiscal.
El Juzgado Federal N°1de Corrientes ordenó la medida para decomisar los bienes que son producto del tráfico ilícito de estupefacientes. Intervienen la Fiscalía Federal n°1 de Corrientes con la colaboración de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes.
Además de inmuebles, automotores y embarcaciones, la medida dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini incluye el congelamiento de las cuentas bancarias del grupo y la prohibición de innovar respecto de la composición accionaria de una gran cantidad de sociedades.
La medida cautelar de orden patrimonial incluye el embargo preventivo de las participaciones accionarias de los imputados en más de 26 sociedades. El abogado Carlos Salvatore se encuentra acusado de liderar una organización conformada por familiares y personas de su círculo íntimo dedicada a canalizar al ...
Los representantes del MPF solicitaron condenas para los 16 acusados. Las más altas fueron requeridas para los hermanos Rubén y Adolfo Ale, a quienes consideraron jefes de la asociación ilícita. Otros de los delitos por los que acusaron fueron lavado de activos de origen ilícito y comercio de ...
La medida, requerida por el fiscal Ferrini y ordenada por el juez Vallejos, alcanza también el embargo del canon locativo de quince contratos de locación. En las actuaciones se investiga a doce personas físicas y a otras tres personas jurídicas que se encuentran imputadas por actividades de ...