Recupero de activos
La actividad profundizó en la relevancia del recupero de activos en la persecución de los delitos fiscales, como así también la necesidad de llevar adelante la capacitación teórica y práctica del personal operativo y legal de ambas instituciones para la consecución de tal finalidad. La modalidad de ...
La medida, que incluye el congelamiento de 42 cuentas bancarias, tuvo lugar en el marco de una investigación por contrabando de divisas, infracción al régimen penal cambiario, lavado de activos de origen delictivo e infracciones a la ley 24.769. Se trata de una causa derivada de la investigación que ...
En línea con lo solicitado por la Fiscalía, el Tribunal aplicó penas de prisión de 4 años y 8 meses a uno de los imputados y de 4 años para los restantes. También ordenó decomisar la totalidad del inmueble donde se desarrollaba el cultivo de estupefacientes, que se encontraba registrado a nombre de ...
El juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para inmovilizar automotores de alta gama a fin de asegurar el decomiso del producto del delito, estimado en casi 2 millones de pesos.
En la causa en que se investiga a los integrantes de la célula financiera del “Cártel de Jalisco Nueva Generación” conocida como “Los Cuinis” (México) el Ministerio Público solicitó la indagatoria de 9 personas físicas por la comisión del delito de lavado de activos provenientes del ...
El objetivo es que se destine lo producido de la venta del inmueble para atender la reparación integral de la víctima del caso que fue explotada sexualmente en el local nocturno