La justicia ordenó el embargo preventivo de fondos del “Cártel de Jalisco Nueva Generación”

16.12.2016 en

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Interviene el fiscal federal de Morón Sebastián Basso con la colaboración de la Dirección General Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes

La justicia ordenó el embargo preventivo de fondos del "Cártel de Jalisco Nueva Generación"

Se trata de una cuenta en dólares del Banco de la Nación Argentina. En la causa se investiga a los integrantes de la célula financiera del ...

21.11.2016 en

Capacitación

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Recupero de activos

Capacitación: finalizó el ciclo de seminarios en Salta

25.10.2016 en

Recupero de activos

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Trata

El pedido había sido realizado por la fiscal Indiana Garzón con la colaboración de Protex

Santiago del Estero: decomisaron el histórico prostíbulo “Negro el 20”

Los jueces del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero hicieron efectiva la orden que había dado la Cámara Federal de Casación Penal, aunque ...

5.09.2016 en

Fiscalías

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Narcocriminalidad

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Recupero de activos

Intervino el fiscal general Diego Velasco

Millonario decomiso de bienes adquiridos para lavar dinero del Cártel de Juárez

Se trata de campos, vehículos y bienes muebles valuados en 25 millones de dólares y otros 13 millones producido de la administración judicial. El ...

19.08.2016 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de activos

En línea con lo solicitado por el fiscal Enrique Senestrari, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos

Causa CBI: autorizan el embargo preventivo de cheques

Lo dispuso el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja con el objetivo de “asegurar la eventual pena pecuniaria” que pudiera recaer ...

19.08.2016 en

Fiscalías

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Recupero de activos

Presentación del fiscal Carlos Schaefer y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la PGN

Caso Pyramis: solicitaron anular la resolución que dispuso la devolución del dinero incautado a los imputados

Los representantes del MPF consideraron que la medida es arbitraria y carente de fundamento.

16.05.2016 en

Fiscalías

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Recupero de activos

Las últimas palabras de los acusados serán mañana

Pidieron cuatro años y seis meses de prisión para un ex comisario acusado de proteger a integrantes de la barra brava de Boca

El fiscal Santiago Vismara solicitó, además, penas de prisión para otros funcionarios policiales y para un ex líder de la hinchada del club Boca ...

28.04.2016 en

Fiscalías

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Recupero de activos

Pedido de la fiscal Baigún y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes

IBM-Banco Nación: solicitan que el dinero decomisado sea destinado al Garrahan

Los ex funcionarios accedieron a un juicio abreviado donde, además de las penas de prisión en suspenso, se dispuso el decomiso de casi $18.000.000 ...

15.04.2016 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

A pedido del fiscal Ferrini y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes

Corrientes: intervinieron una cooperativa y embargaron a los directivos

El juez Vallejos hizo lugar al pedido de los representantes del MPF y dispuso que dos veedores controlen la firma Pyramis, involucrada en ...

12.04.2016 en

Corrupción

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Procuración General

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Recupero de activos

Finalizó la capacitación sobre "El crimen organizado y el recupero de activos"

22.03.2016 en

Fiscalías

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Recupero de activos

A pedido del fiscal federal Walter Rodríguez y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes

Ordenaron el secuestro y embargo preventivo de los bienes de un policía investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico

Se trata del sargento de la Policía de Santa Fe Alejandro Daniel Agüero, detenido y procesado por el transporte por 1600 kilos de marihuana. La ...

21.03.2016 en

Fiscalías

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Recupero de activos

El fiscal Alejandro Moldes interviene con la colaboracón de la Dirección General Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes

Manzanas Blancas II: el MPF logró embargos por casi $300 millones

La medida cautelar implica la inmovilización de inmuebles, vehículos de alta gama y dinero secuestrado en la causa. Los titulares de esos bienes se ...