Recupero de activos
Se trata de una cuenta en dólares del Banco de la Nación Argentina. En la causa se investiga a los integrantes de la célula financiera del “Cártel de Jalisco Nueva Generación” conocida como “Los Cuinis” (México) por la comisión del delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico en ...
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero hicieron efectiva la orden que había dado la Cámara Federal de Casación Penal, aunque no resolvieron aún el destino del bien.
Se trata de campos, vehículos y bienes muebles valuados en 25 millones de dólares y otros 13 millones producido de la administración judicial. El TOF N°6 convalidó el acuerdo alcanzado en un juicio abreviado y además condenó a los siete acusados a penas de ejecución en suspenso, multas y la ...
Lo dispuso el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja con el objetivo de “asegurar la eventual pena pecuniaria” que pudiera recaer sobre los responsables de la firma, actualmente investigados por intermediación financiera no autorizada, evasión y lavado, entre otros delitos. La medida ...
Los representantes del MPF consideraron que la medida es arbitraria y carente de fundamento.
El fiscal Santiago Vismara solicitó, además, penas de prisión para otros funcionarios policiales y para un ex líder de la hinchada del club Boca Juniors. Para el representante del Ministerio Público, lo que se mostró durante el juicio fueron “maniobras ilícitas destinadas a darle protección a ...
Los ex funcionarios accedieron a un juicio abreviado donde, además de las penas de prisión en suspenso, se dispuso el decomiso de casi $18.000.000 y $1.114.000 en concepto de reparaciones. Tras quedar firme la sentencia, las representantes del MPF pidieron que se haga efectiva la medida y que esos fondos ...
El juez Vallejos hizo lugar al pedido de los representantes del MPF y dispuso que dos veedores controlen la firma Pyramis, involucrada en intermediación financiera no autorizada, lavado y asociación ilícita. Embargos millonarios a los imputados.
Se trata del sargento de la Policía de Santa Fe Alejandro Daniel Agüero, detenido y procesado por el transporte por 1600 kilos de marihuana. La medida alcanza también a su padre y a su concubina, investigados por lavado de activos.
La medida cautelar implica la inmovilización de inmuebles, vehículos de alta gama y dinero secuestrado en la causa. Los titulares de esos bienes se encuentran actualmente procesados con prisión preventiva, acusados por el frustrado envío de cerca de 300 kilogramos de cocaína a España. Además, la ...