Recupero de activos
Se trata de una propiedad, dos unidades funcionales, un semipiso y oficinas que fueron objeto de un millonario negocio fraudulento en el que están involucradas las principales autoridades del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional y una escribana.
Se trata de Marcelo Bertolotti y Miguel Ángel Vázquez, secretario general y secretario adjunto de la entidad gremial, respectivamente. Están acusados haber falsificado documentos públicos para concretar un negocio inmobiliario en terrenos que Vialidad Nacional había donado al sindicato para que ...
El Tribunal hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía General N°2 y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, a cargo de Stella Maris Scandura y María del Carmen Chena. Los bienes serían producto de delitos vinculados al narcotráfico cometidos en Perú.
El representante del MPF solicitó que se revoque el archivo de dos actuaciones donde se investiga la contaminación proveniente de las fábricas de harina de pescado. En su dictamen, propuso además la conformación de un Plan Único para la Recuperación de Territorio y Océano (PUERTO), en el cual ...
Lo dispuso el juez federal Puigdéngolas, al considerar posibles maniobras de lavado de activos con el dinero originado en la evasión. El magistrado trabó además un embargo preventivo por $5 millones sobre bienes de los imputados, a quienes citó a indagatoria. Los acusados habrían utilizado facturas ...
Las medidas fueron pedidas por el fiscal federal Marcelo Rapoport y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena. En la causa, están investigados un varón y una mujer que habrían creado una concesionaria de autos en la ciudad de Tierra del ...
El proyecto fue analizado durante una reunión de asesores de la Comisión de Legislación Penal de la cámara baja, en la cual participó la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena.
En la causa, hay cinco acusados de haber captado, acogido y retenido al menos a siete víctimas en situación de vulnerabilidad que eran ofrecidas en un prostíbulo de la ciudad balnearia y explotadas sexualmente en un domicilio particular. La propiedad será resguardada para garantizar la reparación a las ...
Alejandra Gils Carbó destacó que los cambios promoverán el acceso a la justicia de todos los ciudadanos.
Los jueces del Tribunal Oral Federal N 2 sostuvieron las penas a los imputados por lavado de activo y contrabando de estupefacientes, y rechazaron las nulidades planteadas por las defensas, entre las que se encontraban las escuchas telefónicas.
La orden fue dictada por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, en base al pedido e identificación de bienes formulados por el fiscal Rapoport junto a la Unidad de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación. La medida incluye el secuestro de buques, de una plataforma ...