Corrientes: comienza el juicio por lavado de activos a los directivos de Pyramis, la cooperativa que funcionó como un banco sin autorización
Piden enjuiciar por lavado de activos a los directivos de Pyramis, la cooperativa que funcionó como banco sin autorización
Corrientes: confirman el procesamiento de los directivos de la cooperativa Pyramis por lavado de activos
Procesaron con prisión preventiva a los directivos de la cooperativa Pyramis por lavado de activos
Corrientes: embargos sobre doce inmuebles, diez automotores y prohibición de innovar y contratar respecto de cuatro fideicomisos de construcción en la causa Pyramis
Caso Pyramis: solicitaron anular la resolución que dispuso la devolución del dinero incautado a los imputados
Corrientes: confirmaron el procesamiento de tres personas por lavado de activos procedente de intermediación financiera no autorizada
Corrientes: procesaron a tres personas acusadas por lavado de activos
Corrientes: pidieron procesamientos por lavado de activos producto de intermediación financiera no autorizada
Casación hizo lugar a un recurso del MPF y anuló la restitución de dinero secuestrado en un allanamiento
Corrientes: procesaron a los directivos de una cooperativa que tenían un “banco clandestino”
Corrientes: intervinieron una cooperativa y embargaron a los directivos
Corrientes: indagarán a directivos de una cooperativa investigada por lavado e intermediación financiera ilegal
Corrientes: una cooperativa y sus directivos, investigados por lavado y asociación ilícita
Corrientes: condenas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para cuatro exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos