El fiscal federal de Lomas de Zamora Leonel Gómez Barbella y el fiscal general a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, indicaron que se trata de una investigación iniciada en la justicia de Estados Unidos, que dio cuenta de que Eduardo Larenas sería el responsable de mover grandes cantidades de ...
La Cámara Federal de Córdoba, en consonancia con lo requerido por el fiscal Enrique Senestrari, revocó el benefició que había concedido el juez Ricardo Bustos Fierro.
El fiscal federal de Mar del Plata Pablo Larriera solicitó que se analice si los dueños del prostíbulo, quienes están procesados por trata de personas, realizaron maniobras financieras para ingresar al mercado legal el dinero derivado de la explotación sexual.
Se trata de siete imputados: un ex gerente de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia, oficiales de empresa, oficiales de cuenta y oficiales de cumplimiento ante la UIF de ese banco, de Galicia Valores y Valfinsa Bursátil. El juez Miño amplió el procesamiento, también por lavado, del titular de Bolsafé, ...
La orden fue dictada por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, en base al pedido e identificación de bienes formulados por el fiscal Rapoport junto a la Unidad de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación. La medida incluye el secuestro de buques, de una plataforma ...
Se sospecha que miembros del grupo simularon la obtención de préstamos que habrían servido para vaciar a otra de las empresas del conglomerado. Al margen de una presunta administración fraudulenta, se habrían generado de esa forma obligaciones fiscales no cumplidas. También se denunciaron violaciones ...
Los empresarios franceses comparecieron en los tribunales parisinos. Desde la Cancillería, en Buenos Aires, el juez Rappa dirigió la audiencia junto a los fiscales Azzolín y Gonella. Se investigan la fuga y el lavado de más de mil millones de dólares entre 2000 y 2008, en el marco de una asociación ...
A partir de una presentación del Banco Central, la Procelac inició una investigación preliminar que derivó en una denuncia por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado. El dinero inyectado por INC-Carrefour era derivado por diferentes firmas para operaciones de cambio ...
El Banco Central, la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores comunicaron a la Procelac irregularidades detectadas durante inspecciones a casas de cambio, cooperativas de crédito, sociedades de bolsa y corredores. Las denuncias fueron derivadas a la fiscalía de turno.