El fiscal Carlos Gonella integró el equipo de 44 expertos del continente que debatieron la semana pasada en Cartagena de Indias. Pusieron énfasis en el trabajo coordinado y el intercambio de información entre los estados y, entre otros aspectos, remarcaron la importancia de la investigación del entorno ...
El fiscal Gonella fue invitado por la UIF a esta actividad, que reúne a representantes de ministerios públicos y fuerzas de seguridad del continente. Puso énfasis en casos de fuga de divisas y lavado de dinero por parte de bancos globales.
De esta manera, no sólo confirmó los procesamientos que había dictado el juez de La Rioja, sino que además revocó el sobreseimiento por ocho casos que favoreció a un ex secretario judicial y las faltas de mérito a dos ex defensores públicos, que ahora quedaron procesados por crímenes de lesa ...
Participaron funcionarios de las Procuradurías de Trata de Personas y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y de la Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica.
El abogado Carlos Alberto Salvatore, su esposa, su suegro, su hija, un abogado marplatense y un empresario de su confianza fueron procesados por la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien se pronunció en línea con la petición del fiscal Sansserri y la Procelac.
Las medidas de prueba fueron sugeridas por los Rapoport, García Lois y Gonella. Apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores.
La medida fue adoptada por el juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, quien hizo lugar parcialmente al pedido de la fiscalía y de la Procelac. Comprende a cuatro operadores del Galicia, entre ellos un gerente, y a uno de Valfinsa. El principal imputado, Mario Rossini, fue enviado a una cárcel común.
Se trata de un ejemplar editado en Padua y hurtado de una biblioteca de Roma. La Procelac e Interpol realizaron una investigación conjunta que culminó con una presentación de Carlos Gonella para que se secuestre la obra de manera urgente, ya que estaba a la venta en un local de la calle Junín.
