Salta: condenaron a un agente sanitario a tres años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico

28.04.2022 en

Acusatorio

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Criminalidad económica

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Narcocriminalidad

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Recupero de activos

Salta: condenaron a un agente sanitario a tres años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico

28.04.2022 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

En línea con el requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14

Convocan a declaración indagatoria a 16 directivos por el vaciamiento de la firma OPS S.A.C.I. en perjuicio de sus acreedores

Así lo dispuso la jueza María Gabriela Lanz. De acuerdo con la fiscalía, los imputados -entre ellos, el dueño real, Mario Víctor Cifuentes, su ...

20.04.2022 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Trata

Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)

Pidieron juicio oral para siete personas acusadas de explotar laboralmente a 31 trabajadoras y trabajadores de una empresa avícola de Cañuelas

Los representantes del MPF también solicitaron que el dueño del predio responda por la muerte de una trabajadora que falleció por hantavirus. ...

6.04.2022 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Trata

De conformidad con la solicitud del MPF

Mar del Plata: disponen el alquiler del local donde funcionaba el prostíbulo “La Posada” para reparar económicamente a las víctimas

El juez Inchausti ordenó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado lleve adelante la medida, que tendrá como fin “proporcionar la ...

29.03.2022 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Corrientes: condenaron a una banda por contrabando de bienes y lavado de activos

28.03.2022 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

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Recupero de activos

En el debate intervino la Fiscalía General N°8 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal

Condenaron a tres hombres a penas de entre 3 y 8 años de prisión por comercio de efedrina, lavado de activos y falsificación de documento público

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 de la Capital Federal, en el marco de lo que se conoce como “la ruta del tráfico de ...

23.03.2022 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Género

Intervinieron los fiscales generales Carlos Gonella, en el debate, y Raúl Pleé, en la instancia de revisión

Córdoba: Casación confirmó las condenas a empresarios y empresarias rurales por asociación ilícita fiscal

La sala IV del máximo tribunal penal consideró acreditado que comercializaban cereales con documentación apócrifa y personas simuladas cuyos ...

18.03.2022 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Trata

Investigación de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata

Mar del Plata: procesaron a los dueños del prostíbulo “La Posada” por lavado de activos y les trabaron un embargo de 100 millones de pesos

Así lo dispuso el juez federal Santiago Inchaustí, quien además les prohibió la salida del país. Otra mujer imputada fue sobreseída.

17.03.2022 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Requerimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11

Solicitaron juicio oral para un financista y otras doce personas por lavado de activos provenientes del fraude a la obra pública vial

Se les imputa el haber montado una estructura financiera compleja que permitió dotar de apariencia lícita a más de 504 millones de pesos, ...

17.03.2022 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervención del fiscal Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Federico Massei

Córdoba: comenzó el juicio a los exdueños de una cadena de panaderías por asociación ilícita fiscal

Los acusados están señalados junto a tres empleados y un analista de sistemas de, a través de un sistema de franquicias comerciales, mantener un ...

11.03.2022 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervención del fiscal Dante Vega y la Procelac

Mendoza: imputaron a dos hijos del juez federal Walter Bento y los llamaron a declaración indagatoria por lavado de activos

Ambos están acusados de adquirir inmuebles, explotar locales comerciales y participar en la compraventa de automóviles para darle apariencia ...

3.03.2022 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Por el MPF intervienen Federico Carniel, Indiana Garzón y Carlos Gonella

Resistencia: continúa el juicio contra 26 personas por lavar más de 20 millones de pesos provenientes de hechos de corrupción

En el debate por la megacausa denominada “Lavado I”, que comenzó el pasado 21 de febrero, ya declararon diez testigos. La quinta audiencia se ...