Criminalidad económica
De acuerdo a la acusación, los imputados eran miembros de una organización que emitía facturas por servicios no prestados o con precios superiores a los abonados. De este modo, los adquirentes de la documentación, entre los que se encuentra Austral Construcciones, disminuían fraudulentamente la carga ...
Mario Rossini fue hallado culpable junto con los dos vicepresidentes de la entidad financiera entre 2006 y 2012 por administración fraudulenta y captación de ahorro público sin autorización por más de 450 casos. En sintonía con lo solicitado por el MPF, también se dictó la absolución de seis ...
Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, al homologar los acuerdos alcanzados entre las defensas y la fiscalía. Las penas impuestas van, de acuerdo con la participación y responsabilidad, desde los tres a los seis años de prisión. Además, dos de los imputados también fueron ...
Así lo dispuso el juez federal Luis Armella, en línea con el pedido de los fiscales Diego Iglesias y Cecilia Incardona, titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora. La investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Críminalidad ...
De acuerdo con la sentencia, simularon el vaciamiento de Waigel y Cia SA con traspasos de bienes a testaferros, con el fin de insolventarse ante más de 1700 acreedores. Dos directores y dos directoras de la empresa fueron condenadas a penas de entre cuatro y cinco años y ocho meses de prisión.
Así lo dispuso el juez federal rosarino Marcelo Bailaque, quien además les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos.
El representante del MPF se pronunció contra la solicitud de la defensa de José Passaglia, ex intendente de esa ciudad, y de sus hijos Manuel –actual jefe comunal- y Santiago, diputado provincial, quienes habían cuestionado la racionalidad de la medida y puesto en duda el interés de la fiscalía en la ...
De acuerdo a la acusación, los ocho acusados se dedicaban a la emisión y comercialización de facturas apócrifas de personas físicas y jurídicas para que, quienes las adquiriesen, pudieran disminuir de manera fraudulenta su carga tributaria.