Criminalidad económica
Así lo dispuso el juez federal rosarino Marcelo Bailaque, quien además les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos.
El representante del MPF se pronunció contra la solicitud de la defensa de José Passaglia, ex intendente de esa ciudad, y de sus hijos Manuel –actual jefe comunal- y Santiago, diputado provincial, quienes habían cuestionado la racionalidad de la medida y puesto en duda el interés de la fiscalía en la ...
De acuerdo a la acusación, los ocho acusados se dedicaban a la emisión y comercialización de facturas apócrifas de personas físicas y jurídicas para que, quienes las adquiriesen, pudieran disminuir de manera fraudulenta su carga tributaria.
El representante del MPF consideró que los tres operadores bancarios actuaron con dolo para no aplicar la normativa en materia de prevención y que su accionar permitió el blanqueo de más de 250 millones de pesos en ahorros captados a más de 400 personas.
Los acusados están señalados junto a dos empleados y un analista informático de mantener un sistema de contabilidad paralela de franquicias comerciales con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad económica que la que efectivamente ponían de manifiesto ante la AFIP.
Así lo dispuso la jueza María Gabriela Lanz. De acuerdo con la fiscalía, los imputados -entre ellos, el dueño real, Mario Víctor Cifuentes, su esposa y sus dos hijos- desarrollaron diversas maniobras para ocultar el patrimonio de la empresa convocada a concurso, desviarlo a otras firmas propias y así ...
Los representantes del MPF también solicitaron que el dueño del predio responda por la muerte de una trabajadora que falleció por hantavirus. Además, pidieron la reparación económica de las víctimas.
El juez Inchausti ordenó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado lleve adelante la medida, que tendrá como fin “proporcionar la protección y reparación que eventualmente corresponda a las víctimas por los daños sufridos”.
