Criminalidad económica
De acuerdo a la acusación, a partir del cobro de sobornos, la organización liderada por el juez Walter Bento facilitó el beneficio de detención domiciliaria a un contrabandista, también imputado. Se llevaron a cabo allanamientos y detenciones, y otras tres personas también fueron acusadas, entre las ...
El juez Bailaque los consideró partícipes necesarios de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores realizados a través de la firma Bolsafe Valores. Además, se dispuso el embargo de sus bienes hasta ...
Se trata del seminario “Buenas prácticas del Reino Unido para apoyar la implementación eficaz de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, organizado por el Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk) y el Ministerio Público Fiscal, con el apoyo de la Embajada Británica ...
La investigación surgió a partir del asesinato de Hugo Oldani en la agencia de turismo que administraba. De acuerdo a la acusación, en el lugar se llevaban a cabo distintas maniobras reservadas al sistema financiero, sin contar con la debida autorización para realizarlas.
Los implicados están acusados del delito de "lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad del acto". De acuerdo a la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, los imputados intentaron darle apariencia lícita a diferentes fondos y bienes adquiridos como consecuencia de la ...
Fue en el marco de acuerdos alcanzados en las respectivas audiencias de juicio abreviado, los cuales aún deben ser homologados por el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba. También se solicitó el decomiso de veinte vehículos, dos motocicletas, nueve inmuebles, dinero en efectivo y joyas.
En la tercera audiencia de alegatos, el MPF profundizó en la carga probatoria que expone los vínculos de la organización con actividades narcocriminales en España. También se detallaron las acusaciones respecto a los hechos de lavados de activos mediante la compra de inmuebles a través de sociedades ...
