Criminalidad económica
Se les imputa el haber montado una estructura financiera compleja que permitió dotar de apariencia lícita a más de 504 millones de pesos, correspondientes a fondos que las empresas del Grupo Báez percibieron del Estado Nacional, entre los años 2005 y 2009.
Los acusados están señalados junto a tres empleados y un analista de sistemas de, a través de un sistema de franquicias comerciales, mantener un sistema de contabilidad paralela con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad económica que la que efectivamente ponían de manifiesto ante la AFIP.
Ambos están acusados de adquirir inmuebles, explotar locales comerciales y participar en la compraventa de automóviles para darle apariencia lícita a dinero proveniente de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de favores judiciales. El Ministerio Público Fiscal solicitó además la ...
En el debate por la megacausa denominada “Lavado I”, que comenzó el pasado 21 de febrero, ya declararon diez testigos. La quinta audiencia se realizará el próximo 10 de marzo. Entre los acusados hay ex funcionarios del gobierno provincial.
De acuerdo con la acusación, uno de los imputados actuó como “prestanombre” mientras que el otro representaba los intereses de los ciudadanos mexicanos. Además, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de otras siete personas investigadas y el decomiso del dinero y bienes que la organización tenía ...
Entre las personas requeridas se encuentran la hija y allegados de Hugo Oldani, asesinado en febrero de 2020. De acuerdo a la acusación, todos integraban una organización creada por el empresario fallecido que realizaba distintos tipos de operaciones financieras y cambiarias sin autorización del Banco ...
El titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba cuestionó el fallo del juez federal Ricardo Bustos Fierro, que dispuso cesar la acción penal contra la mayoría de los involucrados en la causa, luego de que estos regularizaran su situación impositiva ante la Administración Federal de Ingresos ...
El representante del MPF pidió que se anule por arbitraria la decisión adoptada por la mayoría del tribunal. El recurso es el corolario de un proceso iniciado por una presentación de la defensa, a la cual siguió el dictamen de la Unidad de Información Financiera, que solicitó que se resolvieran los ...
De acuerdo a la acusación, a partir del cobro de sobornos, la organización liderada por el juez Walter Bento facilitó el beneficio de detención domiciliaria a un contrabandista, también imputado. Se llevaron a cabo allanamientos y detenciones, y otras tres personas también fueron acusadas, entre las ...
El juez Bailaque los consideró partícipes necesarios de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores realizados a través de la firma Bolsafe Valores. Además, se dispuso el embargo de sus bienes hasta ...
