Criminalidad económica
De acuerdo a la resolución, el imputado puso en circulación activos de origen ilícito que provenían de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes. La situación se extendió, por lo menos, desde 2012 hasta el 10 de diciembre de 2018, cuando fue detenido. El empresario y ex manager de box fue ...
Hay 21 personas acusadas, entre ellas aduaneros y empresarios de la ciudad de Paso de los Libres. Se los juzga también por cohecho activo y pasivo -según sus roles- para la facilitación del tráfico ilícito de mercaderías y divisas por la frontera, y a los funcionarios por incumplimiento de sus deberes ...
Así lo resolvió la titular del Juzgado Federal de Rafaela. La mujer compró tres vehículos sin tener capacidad adquisitiva para ello. Su padre, quien fue condenado en dos oportunidades por narcotráfico, estaba autorizado para conducirlos.
Las penas y las multas fueron acordadas por la fiscalía y las defensas en el marco de un juicio abreviado, y serán homologadas mañana por el TOF2. También habrá penas para otras dos personas que colaboraron para darle entidad lícita al dinero proveniente de la trata sexual y a otras tres se les ...
En una investigación iniciada en 2019, la fiscalía imputó recientemente a tres personas que cumplen funciones en la delegación de la AFIP de la capital provincial y una cuarta que prestaba su cuenta bancaria para el cobro de las coimas. De acuerdo con los peritajes telefónicos, cobraban hasta 200 mil ...
Las penas van de los dos a los seis años por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lavado de activos. Además, una persona fue condenada por un hecho de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa. Se decomisó un automóvil, 145 mil pesos y más de 5 mil ...
Así se expidió la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, al resolver el conflicto de competencia suscitado con la justicia provincial. La firma es investigada también en otras provincias por lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y estafas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de esa ciudad encontró probado que constituían empresas ficticias para comercializar facturas apócrifas, que permitían a sus compradores reducir las bases de cálculo de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias. Se calcula un perjuicio al Estado ...
Los jueces hicieron lugar a lo planteado por el fiscal general Dante Vega y ratificaron lo dispuesto en primera instancia. La medida alcanza a otros 22 acusados por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, ...
El contador Mario Rossini, titular de la firma, está acusado junto a ocho de sus allegados de estafar a más de cuatrocientos ahorristas por un monto superior a 250 millones de pesos, a valor de 2016. En las etapas siguientes se juzgará la intervención de la sucursal santafesina del Banco Galicia, y ...
El juez federal Santiago Martín dispuso el procesamiento del ex camarista por nueve hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. También procesó a un abogado y una abogada por el delito de tráfico de influencias agravado en relación con el juez en cuestión. La causa se había ...