Criminalidad económica
Las penas van de los dos a los seis años por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lavado de activos. Además, una persona fue condenada por un hecho de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa. Se decomisó un automóvil, 145 mil pesos y más de 5 mil ...
Así se expidió la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, al resolver el conflicto de competencia suscitado con la justicia provincial. La firma es investigada también en otras provincias por lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y estafas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de esa ciudad encontró probado que constituían empresas ficticias para comercializar facturas apócrifas, que permitían a sus compradores reducir las bases de cálculo de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias. Se calcula un perjuicio al Estado ...
Los jueces hicieron lugar a lo planteado por el fiscal general Dante Vega y ratificaron lo dispuesto en primera instancia. La medida alcanza a otros 22 acusados por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, ...
El contador Mario Rossini, titular de la firma, está acusado junto a ocho de sus allegados de estafar a más de cuatrocientos ahorristas por un monto superior a 250 millones de pesos, a valor de 2016. En las etapas siguientes se juzgará la intervención de la sucursal santafesina del Banco Galicia, y ...
El juez federal Santiago Martín dispuso el procesamiento del ex camarista por nueve hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. También procesó a un abogado y una abogada por el delito de tráfico de influencias agravado en relación con el juez en cuestión. La causa se había ...
La Cámara Federal rechazó los recursos de las defensas contra el procesamiento de los tres imputados -uno de ellos, escribano- de haber canalizado casi 3 millones de pesos en la compra-venta de un inmueble con el objetivo de darle apariencia de licitud a fondos originados en el funcionamiento ilegal de la ...
El tribunal revisor rechazó la apelación de la defensa del imputado, quien además está procesado, junto a otras personas, en la causa por defraudación al PAMI en Santiago del Estero. Para la Cámara, el dinero canalizado en el mercado formal tuvo su origen en el fraude a la obra social de personas ...
Respondió a los planteos de nulidad presentados por el defensor del acusado de lavar dinero del narcotráfico a través de criptomonedas y replicó descalificaciones de índole personal dirigidas por el abogado.
El tribunal de alzada hizo lugar a los recursos de apelación del fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, y de la Unidad de Información Financiera en la investigación seguida a cuatro familiares de uno de los miembros de la banda paramilitar de Aníbal Gordon.
Así lo dispuso su colega Eduardo Puigdéngolas, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mendoza. La medida también alcanza a otras 22 personas y uno de los imputados fue beneficiado con la falta de mérito.