Criminalidad económica
El juez federal Santiago Martín dispuso el procesamiento del ex camarista por nueve hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. También procesó a un abogado y una abogada por el delito de tráfico de influencias agravado en relación con el juez en cuestión. La causa se había ...
La Cámara Federal rechazó los recursos de las defensas contra el procesamiento de los tres imputados -uno de ellos, escribano- de haber canalizado casi 3 millones de pesos en la compra-venta de un inmueble con el objetivo de darle apariencia de licitud a fondos originados en el funcionamiento ilegal de la ...
El tribunal revisor rechazó la apelación de la defensa del imputado, quien además está procesado, junto a otras personas, en la causa por defraudación al PAMI en Santiago del Estero. Para la Cámara, el dinero canalizado en el mercado formal tuvo su origen en el fraude a la obra social de personas ...
Respondió a los planteos de nulidad presentados por el defensor del acusado de lavar dinero del narcotráfico a través de criptomonedas y replicó descalificaciones de índole personal dirigidas por el abogado.
El tribunal de alzada hizo lugar a los recursos de apelación del fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, y de la Unidad de Información Financiera en la investigación seguida a cuatro familiares de uno de los miembros de la banda paramilitar de Aníbal Gordon.
Así lo dispuso su colega Eduardo Puigdéngolas, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mendoza. La medida también alcanza a otras 22 personas y uno de los imputados fue beneficiado con la falta de mérito.
Diez de los imputados fueron condenados en juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Además, se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles involucrados en la investigación. La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal ...
Así se expresó la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, al revocar los sobreseimientos dispuestos por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, en el marco de una investigación seguida contra 15 personas por infracción a la Ley Penal Tributaria.
Se trata de Diego Alejandro Barrera, detenido por el secuestro y homicidio de su socio, Diego Aliaga. El empresario fallecido era para la fiscalía era “la mano derecha” del magistrado en la organización que cobraba coimas a cambio de favores judiciales.
Un ex policía y su esposa, que ya fueron condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, están señalados de haber puesto en circulación dinero proveniente de esta actividad a través de la compra de rodados e inmuebles para darles apariencia lícita. También fueron acusados su ...
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de los acusados y ratificó las condenas dictadas en 2018 por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Por las empresas de la organización circularon unos 158 millones de pesos originados en la venta de drogas. Las secuelas del caso ...
Los acusados utilizaban distintas empresas que prestaban servicios de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, pero una vez finalizado el plazo, no realizaban el reintegro correspondiente. A fines de mayo, cuatro de ellos fueron condenados por ...