Criminalidad económica
La fiscalía acreditó que entre 2014 y 2016 una mujer y su hijo simularon compras en Paraguay a través de la utilización de tarjetas de crédito y débito de terceras personas. Luego de obtener una considerable ventaja en el tipo de cambio, insertaban esa ganancia dentro del sistema bancario argentino.
La banda fue desbaratada en febrero de 2018 cuando se interceptó una maniobra de compra-venta de casi 60 kilos de marihuana. La investigación judicial permitió avanzar en el patrimonio de sus integrantes, que fueron acusados también por el delito de lavado de activos. Se solicitó el decomiso de más de ...
El tribunal coincidió con el planteo e impuso las condenas pedidas por el MPF. Los tres hombres eran parte de una estructura con la participación de prestanombres y empresas ficticias para dotar de aparente legalidad y documentar falsamente el circuito de compraventa y traslado de granos marginal. Entre ...
El área especializada del MPF, mediante la profesionalización constante de sus equipos, apunta a seguir detectando e investigando fenómenos criminales cada vez más complejos. En este periodo fueron sancionadas 136 personas humanas y 31 jurídicas. Más de la mitad de las condenas tuvieron a la ...
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 corrió traslado al representante del MPF para que emita opinión respecto de la salida realizada por el empresario condenado sin autorización del tribunal, que se conoció a través de redes sociales. “Samid, a mi juicio, ha quebrantado injustificadamente su ...
El veredicto se conoció esta tarde. 13 personas fueron encontradas responsables de implementar un sistema para disminuir o anular las cargas tributarias y obtener beneficios económicos en detrimento del erario público.
Se trata de los integrantes del equipo interdisciplinario local que intervino en la pesquisa que hoy tiene a once personas acusadas en juicio oral y público en el fuero penal económico. Eran parte del equipo que dirigía el MPF junto a la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de ...
El Tribunal Oral Federal N° 1 falló de acuerdo con el pedido de condenas solicitado por la fiscal general Gloria André. Las seis personas condenadas fueron señaladas como responsables de la comercialización de cocaína en esa provincia y de poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas con su ...
El expediente está vinculado al proceso por el cual el ex rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral y otras autoridades de esa institución se encuentran enfrentando un juicio oral por hechos de corrupción.
Están acusadas de dedicarse a la comercialización de cocaína en esa provincia y luego poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas con su venta a través de la compra de automóviles e inmuebles. El Ministerio Público solicitó además que los rodados sean decomisados y puestos a disposición ...
Entre los nuevos imputados hay un defensor oficial del fuero federal acusado de cohecho activo. La fiscalía sumó nuevos hechos y pruebas a la investigación de la organización que brindaba favores procesales a cambio de coimas.