Criminalidad económica
En el debate se acreditó que utilizaban distintas empresas que prestaban servicios de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos sin autorización del Banco Central. Como pauta de ...
El líder de la organización criminal recibió nueve años de prisión y el resto de los condenados cuatro. Tres imputados fueron absueltos, razón por la cual la Fiscalía General de Corrientes, en forma conjunta con la PROCUNAR y con la colaboración de la PROCELAC, presentaron un recurso de casación. Se ...
Así lo dispuso el tribunal revisor, tras el fallecimiento de Lorenzo Heffner. Son seis inmuebles, 20 vehículos y más de tres millones de pesos. Un 30 por ciento quedará a disposición del Tesoro Nacional, mientras que el porcentaje restante será predestinado a financiar obras de infraestructura y/o ...
Los tres acusados crearon al menos cinco empresas falsas, mediante las cuales emitían facturas apócrifas y creaban créditos fiscales falsos que luego vendían a firmas legalmente constituidas, con un perjuicio fiscal cercano al millón de dólares.
El dinero estaba disimulado en un doble fondo de su camioneta: se estima que provenía del narcotráfico, ya que registra una condena por esa actividad delictiva. Fue detenido sobre la Ruta Nacional 34 en un operativo de Prevención y Seguridad Vial de Gendarmería Nacional.
La fiscalía solicitó penas para quince personas y pidió la absolución de cuatro. Consideró probado que la organización evadía y retenía tributos de la comercialización real de granos mediante operaciones ficticias. Una imputada falleció esta semana.
Hay nueve acusados, de los cuales cinco integran la fuerza y uno es abogado de la ANSES. La organización habría funcionado entre el 2013 y 2016 en Resistencia y Corrientes. Habrían lavado casi 46 millones de pesos. La maniobra consistía en comprar dólares en Paraguay con tarjetas de débito y ...
En el proceso se investiga un entramado de firmas interpuestas en la cadena de comercialización de granos para “blanquear” compras realizadas en forma marginal y así introducirlos en el mercado oficial. La causa se inició tras una denuncia de la AFIP.
De acuerdo con la acusación, la organización de ocho personas disfrazaba en contratos de mutuo las transferencias a los titulares de las cuentas y luego utilizaba en Paraguay sus tarjetas de débito para comprar dólares. Las divisas luego eran vendidas en Argentina en el mercado negro y el producto ...