19 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
19 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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16.05.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Mar del Plata: procesaron a los dueños del prostíbulo Madaho's por lavado de activos

11.05.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
En línea con el recurso sostenido por la Fiscalía General
Córdoba: la Cámara Federal procesó a empresarios acusados de intermediación financiera no autorizada y confirmó por otros delitos económicos
Lo resolvió la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al revocar el fallo de primera instancia que había sobreseído a los ...
20.04.2018 en
Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
Intervienen la Fiscalía Federal n°1 de Morón, Procelac y Procunar
Ordenaron la indagatoria de la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria por presunto lavado de activos
La medida dispuesta por el juez federal de Morón Néstor Barral incluye al ex jugador de fútbol Mauricio Serna. De acuerdo a la investigación, los ...
18.04.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe.
Piden enjuiciar por lavado de dinero a un sargento de policía condenado por tráfico de estupefacientes
La medida también alcanza a su padre y su esposa. El grupo familiar presentaba, al año 2014, un incremento patrimonial de tres millones de pesos, ...
18.04.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía General de Corrientes con la colaboración de la PROCELAC
Casación hizo lugar a un recurso del MPF y ordenó que continúe una investigación por presunto lavado de activos
En el marco de una investigación por posibles delitos de evasión, infracción al régimen penal cambiario y lavado, la Cámara Federal de ...
10.04.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Dictamen de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
Pidieron confirmar el rechazo a un acuerdo preventivo extrajudicial ofrecido por Hope Funds S.A.
El Ministerio Público solicitó que se confirme el fallo que denegó la propuesta de la empresa, a la que se habían opuesto más de mil pretensos ...
5.04.2018 en
Criminalidad económica
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Procuración General
El procurador general interino Eduardo Casal participó en Salta de una jornada sobre prevención, investigación y juzgamiento del lavado de activos

27.03.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
La Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia y la Procelac representan al MPF
Carbón Blanco: comienza el juicio a Carlos Salvatore por lavado de activos
Otras cinco personas también estarán en el banquillo de los acusados. Se les imputa haber conformado una organización criminal transnacional ...
16.03.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Intervino la Fiscalía General ante el TOF de Corrientes y la PROCELAC
Corrientes: penas de hasta trece años de prisión para una organización que lavaba activos provenientes del narcotráfico
La banda utilizaba una concesionaria de vehículos de alta gama, entre otras empresas, para introducir al circuito legal el dinero proveniente del ...
14.03.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°6 y la PROCELAC
Mafia de los contenedores: el juez Aguinsky dispuso procesamientos, embargos e indagatorias
Es en el marco de la investigación seguida contra los hermanos Miguel, Diego y Alejandro Paolantonio, y los ex funcionarios de la Dirección General ...
5.03.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Fallo de la Sala I del máximo tribunal penal
Caso Bolsa Fe: Casación Federal revocó el sobreseimiento de una mujer, al entender que no estaba prescripta la acción en su contra
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar al recurso interpuesto por los representantes del MPFN contra la resolución ...
26.02.2018 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Procuración General
Organizado por la facultad y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
Dictarán un postgrado de Derecho Penal Económico en la Universidad Nacional de Mar del Plata
El MPF suscribió un anexo al convenio celebrado en 2008 con esa casa de altos estudios con el objeto de posibilitar la participación de los ...
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