“Lavado total”: piden enjuiciar a 27 personas por lavado de dinero del narcotráfico y tenencia ilegal de armas

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Casación hizo lugar a un recurso del MPF y anuló la restitución de dinero secuestrado en un allanamiento

Interviene la Fiscalía Federal de Corrientes con la colaboración de Procelac y la DGRADB

En el marco de una investigación por posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, la Sala I de la CFCP anuló ...

3.08.2018 en

PROCELAC organiza la cuarta edición de las jornadas internacionales sobre registro de beneficiarios finales de personas jurídicas y corrupción

El 8 y 9 de agosto en el salón Nelly Ortíz de la PGN

La actividad contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, funcionarios de los organismos de ...

24.07.2018 en

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Procesaron a los integrantes de una banda dedicada al narcotráfico, lavado de activos y falsificación de moneda

Interviene la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay con la colaboración de la DGRADB

La organización instituyó un patrimonio orginado en actividades criminales, poniendo dinero en el mercado local mediante negocios jurídicos para ...

25.06.2018 en

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"Gota a Gota": secuestraron elementos de interés para una causa que investiga a una banda dedicada a microcréditos usurarios

En el marco de un allanamiento solicitado por la Fiscalía Federal de Corrientes

Durante el procedimiento, desarrollado en la localidad correntina de Caá Catí, se confiscaron contratos, 200 mil pesos en efectivo y constancias de ...

21.06.2018 en

Préstamos “Gota a Gota”: los riesgos frente a una nueva modalidad de usura

14.06.2018 en

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Corrientes: confirman el procesamiento de un grupo de empresarios por lavado de activos

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Trata

Interviene la Fiscalía Federal de Paso de los Libres con la colaboración de Procelac

Los once imputados habrían conformado una asociación ilícita dedicada a darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de ...

14.06.2018 en

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Córdoba: elevaron a juicio un primer tramo de la causa "CBI Cordubensis"

Interviene la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba

Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°3 de esa jurisdicción respecto de 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ...

11.06.2018 en

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Narcocriminalidad

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Procesaron a tres personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico

En línea con el requerimiento de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, PROCELAC, PROCUNAR y la DGRADB

Así lo resolvió el titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, quien consideró a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos ...

8.06.2018 en

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Indagarán a directivos de la empresa argentina “UNETEL S.A.” por soborno transnacional

En línea con el requerimiento de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº10 y la PROCELAC

Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°2. En la causa se investiga el pago indebido de aproximadamente USD 540.000 a funcionarios ...

6.06.2018 en

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Mar del Plata: desbaratan una organización dedicada al contrabando de cocaína y dólares falsos

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Narcocriminalidad

Interviene la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata

Se detuvo a diez personas en el marco de once allanamientos. De acuerdo a la investigación, los imputados pasaron de comercializar droga en el plano ...

31.05.2018 en

Corrupción

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Procuración General

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