La Procelac denunció por lavado a un ex jefe del SPF condenado por narcotráfico

20.11.2015 en

Se desempeñaba como suboficial en la División Suministros

Armando Vallejos integraba una banda que transportaba droga en vehículos de esa institución, delito por el que en mayo pasado fue condenado a doce ...

11.11.2015 en

Criminalidad económica

Gonella en Mar del Plata: “De nada sirve identificar el lavado de activos si no decomisamos los beneficios del delito”

10.11.2015 en

Criminalidad económica

La investigación quedó así a un paso del juicio oral

Clan Ale: confirmaron los procesamientos por asociación ilícita

La Cámara Federal de Tucumán rechazó los planteos presentados por las defensas de seis de los integrantes de la organización criminal acusada de ...

10.11.2015 en

Criminalidad económica

La Procelac participó de un seminario sobre justicia fiscal

5.11.2015 en

Criminalidad económica

Corrientes: una cooperativa y sus directivos, investigados por lavado y asociación ilícita

3.11.2015 en

Criminalidad económica

Panamá: Gonella expuso ante magistrados y pidió colaboración para investigaciones

15.10.2015 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

El Ministerio Público participará en el Segundo encuentro nacional sobre unidades fiscales especializadas en delitos económicos

14.10.2015 en

Criminalidad económica

Gonella disertó en un Seminario sobre Criminalidad Económica

9.10.2015 en

Criminalidad económica

Secuestraron divisas de varios países en nueve allanamientos en Lomas de Zamora

8.10.2015 en

Criminalidad económica

Tres presentaciones ante la Cámara Federal porteña

La Procelac denunció a policías federales por defraudación y enriquecimiento ilícito

El Área de Delitos contra la Administración Pública de ese organismo denunció a 11 policías por el cobro de servicios adicionales no prestados y ...

5.10.2015 en

Criminalidad económica

BNP: otro legislador ofreció apoyo para gestionar información en París

1.10.2015 en

Criminalidad económica

Gonella: "Estamos trabajando para activar los pedidos de información en la causa BNP"