CBI Cordubensis: revocaron la excarcelación y ordenaron detener a uno de los imputados

19.08.2015 en

La firma está acusada de intermediación financiera ilegal

La Cámara Federal de Córdoba, en consonancia con lo requerido por el fiscal Enrique Senestrari, revocó el benefició que había concedido el juez ...

19.08.2015 en

Criminalidad económica

La Procelac participó de un seminario de gestión de fiscalías en Panamá

18.08.2015 en

Criminalidad económica

Durante 2014, crecieron 1000% las denuncias por fraudes concursales

11.08.2015 en

Criminalidad económica

Las autoridades del BCRA, el Merval y la Procelac dialogaron sobre la regulación del mercado de capitales

4.08.2015 en

Criminalidad económica

Debate sobre transparencia, financiamiento de los partidos y prevención de lavado

30.07.2015 en

Criminalidad económica

Las maniobras tuvieron lugar entre 2000 y 2008

Lavado: cómo hizo el BNP Paribas para fugar del país U$S 1.000 millones

Manuales para gestionar activos off-shore en paraísos fiscales, oficinas ‘clandestinas’ en pleno microcentro porteño y, especialmente, un ...

29.07.2015 en

Criminalidad económica

El lunes 3 de agosto, en la casa central del Banco de la Nación Argentina

Jornada sobre transparencia electoral, financiamiento político y prevención de lavado

La actividad está especialmente dirigida a integrantes del servicio público de justicia en materia electoral, funcionarios del Poder Ejecutivo con ...

27.07.2015 en

Criminalidad económica

Jornada de Trabajo en la Escuela de Servicio de Justicia

Conclusiones de las Jornadas en Materia de Registración de Beneficiarios Finales

En el marco de un seminario organizado por la Procelac y el Banco Central, funcionarios y especialistas de distintos ámbitos locales e ...

24.07.2015 en

Criminalidad económica

Investigación de la Procelac

Coimas en el fútbol: denunciaron a los Jinkis y a Burzaco por defraudación pública y lavado de activos

A través de millonarios sobornos dirigidos a autoridades de la FIFA y la Conmebol, los empresarios –actualmente detenidos y con pedidos de ...

10.07.2015 en

Criminalidad económica

Interviene la Fiscalía n° 5 a cargo de Julio César Castro, con asistencia de la Procelac

Banco Mayo: rechazaron la suspensión del juicio a prueba

En sintonía con la posición del MPF, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº3 se opusieron al pedido formulado por la defensa de los principales ...

8.07.2015 en

Criminalidad económica

Carlos Gonella y Fernando Domínguez recibieron a Mónica Fein

7.07.2015 en

Criminalidad económica

El dinero obtenido de la estafa a cientos de ahorristas

Bolsafe: procesaron por lavado a operadores del Banco de Galicia y Valfinsa Bursátil

Se trata de siete imputados: un ex gerente de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia, oficiales de empresa, oficiales de cuenta y oficiales de ...