BBVA: recurso de queja por violaciones a la ley penal cambiaria

7.07.2015 en

Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

La presentación, realizada por el fiscal Gabriel Pérez Barberá con asistencia de la Procelac, tiene por objetivo que el máximo tribunal revise la ...

4.07.2015 en

Criminalidad económica

Incautaron más de 300 mil pesos en tres allanamientos a "cuevas"

2.07.2015 en

Criminalidad económica

Procelac se reunió con las autoridades del Merval

26.06.2015 en

Criminalidad económica

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Recupero de activos

Trabajo coordinado de fiscales federales fueguinos, la Procelac y la Unidad de Recupero de Activos

Embargos por más de U$D 156 millones a empresas británicas y de EEUU por la explotación de hidrocarburos en Malvinas

La orden fue dictada por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, en base al pedido e identificación de bienes formulados por el fiscal ...

25.06.2015 en

Criminalidad económica

Una investigación preliminar iniciada por la denuncia de una presunta damnificada

Paraná: la Procelac pidió investigar al Grupo Etchevehere por evasión tributaria

Se sospecha que miembros del grupo simularon la obtención de préstamos que habrían servido para vaciar a otra de las empresas del conglomerado. Al ...

22.06.2015 en

Criminalidad económica

Jornada de trabajo en la Escuela de Servicio de Justicia

Debatieron sobre el rol de los fiscales en casos de fraudes concursales

Participaron funcionarios de la Procelac, de la Fiscalía General en lo Comercial, de la OFINEC y de fiscalías civiles, penales, comerciales y ...

19.06.2015 en

Criminalidad económica

Fueron indagados por videoconferencia entre Buenos Aires y París

BNP: seis directivos se negaron a declarar por el lavado y fuga de más de U$D 1000 millones

Los empresarios franceses comparecieron en los tribunales parisinos. Desde la Cancillería, en Buenos Aires, el juez Rappa dirigió la audiencia ...

19.06.2015 en

Criminalidad económica

Gonella participó de las "Jornadas en materia de lucha contra la corrupción"

17.06.2015 en

Criminalidad económica

Investigan la inyección de 4 mil millones de pesos en dos años a la banca ilegal

La Procelac denunció que Carrefour financia cuevas de dinero

A partir de una presentación del Banco Central, la Procelac inició una investigación preliminar que derivó en una denuncia por asociación ...

17.06.2015 en

Criminalidad económica

Incautaron más de 600 mil pesos en cuatro allanamientos a cuevas

16.06.2015 en

Criminalidad económica

Acuerdo entre la Procelac y la Superintendencia de Seguros

16.06.2015 en

Criminalidad económica

El viernes, durante un procedimiento encabezado por organismos de control

La Procelac recibió y canalizó a la fiscalía denuncias durante inspecciones en el microcentro

El Banco Central, la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores comunicaron a la Procelac irregularidades detectadas ...